大唐华银电力股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
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重要内容提示:
1.本次会议无否决或修改提案的情况。
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大唐华银电力股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月14日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2009年4月23日发布通知召集会议。会议由董事长刘顺达主持。到会股东（包括股东代理）共4人，所持（包括代理）股份数为275425053股，占公司有表决权股份总数711648000股的38.70%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
1.《2008年公司董事会工作报告》；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.《2008年公司监事会工作报告》；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3.《2008年公司财务决算报告》；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4.《2009年公司财务预算方案》；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5.《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2008年度审计费的议案》；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7.《公司2008年年度报告》及摘要；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8.《关于公司2009年度燃煤采购日常关联交易的议案》；
经回避表决后，同意38161576股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
10.《关于修改<公司章程>的议案》；
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
11.《关于制订<大唐华银电力股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
12.《关于续聘公司董事的议案》（累积投票表决）。
刘顺达, 同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
魏远, 同意275425053股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次会议经湖南环海律师事务所朱军律师现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2009 年5月14日