洛阳玻璃股份有限公司
董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第六届董事会第一次会议于2009年5月27日上午十时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事10人，实到董事10人，5位监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事宋飞女士主持，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、选举宋建明先生为公司董事长；
2、聘任倪值森先生为本公司总经理，任期与本届董事会任期一致；
附：倪植森简历
倪植森，现年37岁，研究生学历，高级工程师。1993年7月加入洛玻股份公司，历任技术部成型退火研究室副主任；龙门玻璃有限责任公司生产技术科副科长、科长；龙门玻璃有限公司和龙海电子玻璃有限公司副经理（主持全面工作）等职。倪先生在超薄玻璃研发、技术难题处置方面具有很深的造诣，曾获国家科学技术进步一等奖。具有解决玻璃工艺尖端技术和主持科研项目的能力，具有较高的专业理论水平和丰富的企业管理、生产组织及市场营销的实践经验。
3、聘任程宗慧先生为本公司副总经理，聘任宋飞女士为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致；
附程宗慧先生简历：
程宗慧，现年46岁，本科，高级工程师，2007年7月始任本公司副总经理。程先生先后担任本公司分厂车间主任、洛玻集团技术中心机电所副所长、本公司浮法玻璃厂厂长、本公司总经理助理等职。程先生在浮法玻璃工艺技术及生产管理方面颇具经验。
4、聘任宋飞女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致；
5、聘任张克峰先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致；
6、聘任叶沛森先生为香港公司秘书，任期与本届董事会董事任期一致。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2009年5月27日
股票简称：ST洛玻 股票代码：600876 编号：临2009-022
洛阳玻璃股份有限公司
第六届监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（下称本公司）第六届监事会于2009年5月27日上午十一时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室举行会议，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事任振铎先生主持，与会监事一致同意，并形成以下决议：
选举任振铎先生为监事会主席。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
2009年5月27日