新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年5月27日10:00在公司办公楼七楼会议室召开。出席本次会议的股东及委托代理人共3人，代表股份210,106,729股，占公司总股本的39.98%。大会由董事长付德新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
出席本次会议的股东和授权代理人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于换届选举第四届董事会董事成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位董事（非独立董事）候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举付德新先生、陈方红女士、吕健先生、李凤先先生、肖永胜先生、屈艺先生、李琴女士（简历附后）为公司第四届董事会董事，选举表决结果如下：
1、关于选举付德新先生为公司第四届董事会董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举陈方红女士为公司第四届董事会董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举吕健先生为公司第四届董事会董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举李凤先先生为公司第四届董事会董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、关于选举肖永胜先生为公司第四届董事会董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、关于选举屈艺先生为公司第四届董事会董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、关于选举李琴女士为公司第四届董事会董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
公司对第三届董事会董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。
（二）审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位独立董事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举董明女士、杨有陆先生、马洁先生、张海霞女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，独立董事已报上海证券交易所审核无异议，表决结果如下：
1、关于选举董明女士为公司第四届董事会独立董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举马洁先生为公司第四届董事会独立董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举张海霞女士为公司第四届董事会独立董事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
公司对第三届董事会独立董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。
（三）审议通过了《关于换届选举第四届监事会监事成员的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，本次股东大会对各位监事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举盖文国先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生（简历附后）为公司第四届监事会监事。有关表决结果如下：
1、关于选举盖文国先生为公司第四届监事会监事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举曲平先生为公司第四届监事会监事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举李德学先生为公司第四届监事会监事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举尼玛教先生为公司第四届监事会监事
同意票数210,106,729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
公司三届一次职工代表大会选举张钢先生、李雪莲女士、胡忠先生出任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
公司对第三届监事会监事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。
三、律师对本次临时股东大会的法律意见
本次会议由天阳律师事务所李大明律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二○○九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议记录、决议；
（二）天阳律师事务所关于2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
二OO九年五月二十七日
附：第四届董事会董事简历
付德新：男，54岁，汉族，大学学历，高级政工师。历任新疆石油管理局采油二厂宣传科科长，克拉玛依市、新疆石油管理局党校党委副书记，克拉玛依市、新疆石油管理局副处级纪检员，新疆石油管理局监察处处长，采油二厂党委委员、书记，克拉玛依市、新疆石油管理局党委常委、纪委书记，新疆独山子石油化工总厂厂长、党委书记。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司党委书记、副总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会董事长。
陈方红：女，57岁，汉族，高级经济师，天津广播电视大学工业企业管理专业大专毕业。历任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师，2005年任中油股份公司直接控股、参股企业专职董事。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部专职董事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会副董事长。
吕 健：男，49岁，汉族，大学学历，高级经济师。历任独山子炼油厂延迟焦化车间副主任，聚丙烯车间副主任、主任，化工车间主任、书记，炼油厂厂长助理，独山子石化总厂炼油厂党委委员、副厂长，新疆独山子石油化工总厂党委委员、副厂长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司党委委员、副总经理兼矿区服务事业部经理、新疆独山子天利实业总公司法定代表人，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会副董事长。
李凤先：男，40岁，汉族，哈尔滨工业大学机电学院、管理学院毕业，工学及管理学双硕士，高级工程师。历任独山子炼油厂设备研究所工程师，独山子石化总厂研究院检验所所长，独山子石化总厂研究院院长助理，独山子石化公司研究院副院长，独山子石化公司研究院常务副院长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事、常务副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会副董事长兼总经理。
肖永胜：男，50岁，汉族，大学学历，工程师。历任独山子炼油厂焦化车间副主任、主任，独山子乙烯工程指挥部聚乙烯车间主任、书记，独山子乙烯厂聚乙烯车间主任、书记，独山子石化总厂乙烯厂厂长助理兼全质处处长，独山子石化公司乙烯厂厂长助理。现任新疆独山子天利实业总公司党委书记、总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
屈艺：男，48岁，汉族，大学学历，高级经济师。历任独山子炼油厂酮苯车间技术负责人、副主任，独山子乙烯工程指挥部碳四车间主任，独山子石化总厂乙烯厂碳四车间书记、主任，独山子石化总厂企业管理部副主任，独山子石化总厂企业管理处副处长、处长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司企管法规处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
李琴：女，33岁，汉族，大学学历。现任新疆高新房地产有限责任公司执行董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。
第四届董事会独立董事简历
董 明：女，68岁，汉族，大学学历，高级工程师。曾任独山子炼油厂科研所工程师、副所长、所长，独山子厂区党委常委、副书记、厂区政法委书记、炼油厂副厂长，独山子石化总厂（独山子区）党委副书记、纪委书记，新疆石油管理局（克拉玛依市）党委常委，独山子厂区党委副书记、纪委书记兼政法委书记，2001年退休。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
杨有陆：男，46岁，汉族，大学学历，教师、律师、注册税务师。曾任新疆财经学院助教、新疆公安司法管理干部学院讲师、新疆天阳律师事务所律师，新疆律师事务所兼职律师、新疆经纬律师事务所专职律师。现任北京市天兆雨田律师事务所律师，新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆城建（集团）股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
马 洁：男，47岁，回族，经济学博士，教授、博士生导师。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，新疆财经学院工商管理系副主任、副教授，新疆财经学院科研处副处长、处长、研究生处处长。现任新疆财经大学MBA教育中心主任，新疆八一钢铁股份有限公司、新天国际葡萄酒业股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
张海霞：女，36岁，汉族，大学学历，注册会计师。曾在乌鲁木齐铁路局房地中心、北京中天华正会计师事务所新疆分所工作，参加新疆维吾尔自治区财政厅监督局的专业检查工作。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理、新疆国际实业股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
第四届监事会监事简历
盖文国：男，42岁，汉族，高级会计师，东北财经大学投资经济管理专业大学毕业。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会主席。
曲 平：男，43岁，汉族，大学学历，助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂接待处处长、书记，独山子石化总厂厂办副主任，独山子石化总厂厂办主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记兼副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、监事会副主席。
李德学：男，46岁，汉族，大学学历，高级审计师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记，独山子炼油厂审计事务所所长，独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长，总厂审计部副主任、主任。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司审计处处长、纪委委员，新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会副主席。
尼玛教：男，55岁，蒙古族，大专学历，政工师，曾任新疆独山子炼油厂工会干事、室主任、副主席，新疆独山子石化总厂工会办公室主任，独山子石化总厂多经集团公司工会主席。现任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会监事。
第四届监事会职工监事简历
张钢：男，汉族，39岁，大专学历，经济师，曾在新疆独山子天利实业总公司企管部、新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心、塑料二厂工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料二厂副厂长、厂长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会职工监事兼公司办公室主任。
李雪莲：女，汉族，40岁，大学学历，会计师、中国注册会计师，曾在新疆独山子天利实业总公司塑料厂财务室、新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部工作，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会职工监事兼财务资产部部长。
胡忠：男，汉族，39岁，大专学历，曾任独山子天利实业塑料厂车间主任；新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料一厂车间主任、生产调度中心室主任、副调度长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产调度中心主任。
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2009-014
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2009年5月27日上午11:00，在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2009年5月22日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事11人，实到7人，董事陈方红女士、李琴女士、独立董事董明女士、马洁先生由于出差未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事付德新先生、肖永胜先生、独立董事张海霞女士、杨有陆先生代为出席会议并行使表决权。会议由付德新先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
公司第四届董事会选举付德新先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举陈方红女士、吕健先生、李凤先先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
付德新先生、陈方红女士、吕健先生、李凤先先生简历详见 2009 年第一次临时股东大会决议公告（临2009-013）。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任李凤先先生为公司总经理，聘期自通过之日起三年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者能够胜任总经理的工作。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任杨宁先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自通过之日起三年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经总经理提名，聘任杨宁先生、王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理；聘任宋清山先生为公司总工程师；聘任李忠先生、宋乐军先生为公司总经理助理；聘任陈科先生为公司副总工程师；聘任史勇军先生为公司财务副总监。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
公司党委任命罗建国先生为公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
上述高级管理人员（简历附后）聘期自通过之日起三年。
独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。
五、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》；
经总经理提名，聘任肖艳女士为公司董事会证券事务代表；聘任王玲女士为公司内部审计机构负责人。上述人员（简历附后）聘期自通过之日起三年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于新一届董事会战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案》。
选举付德新先生、陈方红女士、吕健先生、李凤先先生、屈艺先生、杨有陆先生、马洁先生为公司董事会战略发展专家委员会委员，付德新先生担任召集人；
选举吕健先生、李凤先先生、杨有陆先生、董明女士、马洁先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，杨有陆先生担任召集人；
选举张海霞女士、董明女士、马洁先生、肖永胜先生、李琴女士为公司董事会审计委员会委员，张海霞女士担任召集人；
选举付德新先生、屈艺先生、马洁先生、杨有陆先生、张海霞女士为公司董事会提名委员会委员，屈艺先生担任召集人。
上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO九年五月二十七日
附简历：
罗建国：男，52岁，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任新疆独山子炼油厂劳动服务公司企业管理科副科长、科长、副经理、总经济师，独山子石化总厂多经集团副总经济师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
杨 宁：男，50岁，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师，曾任新疆独山子石化总厂价税科科长，新疆独山子天利实业总公司副总会计师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王嘉春：男，43岁，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师，曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心主任、调度长、副总工程师。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。
戚贵华：男，46岁，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理、销售公司经理、总经理助理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。
宋清山：男，48岁，汉族，本科学历，高级工程师，曾任独山子乙烯碳四车间副主任，独山子石油化工总厂技术开发部科长、副主任工程师、主任工程师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。
李 忠：男，41岁，汉族，中共党员，本科学历，工程师，曾任新疆独山子炼油厂化工车间副主任、主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司甲乙酮厂厂长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理
陈 科：男，45岁，汉族，中共党员，本科学历，工程师，曾任新疆独山子石化总厂研究院分析测试中心主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司技术中心主任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师
宋乐军：男，43岁，汉族，中共党员，本科学历，助理工程师，曾任新疆独山子炼油厂聚丙烯车间技术员，独山子炼油厂化工车间党总支副书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理。
史勇军：男，38岁，汉族，中共党员，本科学历，会计师，曾任新疆独山子石化总厂乙烯厂会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部室主任、副部长、部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务副总监。
肖 艳：女，37岁，汉族，石油化学工程本科、会计本科，经济师。曾在独山子炼油厂蒸馏车间、炼油厂技术处工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任、副部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券事务代表兼证券信息部部长。
王 玲：女，39岁，汉族，本科学历，审计师。曾在新疆独山子乙烯厂计财处、新疆独山子天利实业总公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司人力资源部、审计稽核室工作，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司内部审计负责人兼企业管理部审计室主任。
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2009-015
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次临时会议于2009年5月27日上午12:00在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事7人，实到5人，监事盖文国先生、李德学先生由于出差未能亲自出席本次会议，书面授权委托监事曲平先生、尼玛教先生代为出席会议并行使表决权。会议由曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议经逐项表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举盖文国先生为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于选举公司第四届监事会副主席的议案》。
选举曲平先生、李德学先生为公司第四届监事会副主席，任期三年。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
上述人员简历详见2009年第一次临时股东大会决议公告（临2009-013）。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二OO九年五月二十七日