太原天龙集团股份有限公司
五届六次董事会决议暨
召开2008年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2009年6月1日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构。
同意9人，不同意0人，弃权0人。
二、经董事会提议，公司定于 2009 年6 月26 日召开2008 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2009 年6月26 日上午9:00
2、会议地点：太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室。
3、会议表决方式：现场表决
（二）会议审议事项
1、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2008年度财务决算报告》；
5、审议公司《2008年年度报告及摘要》；
6、审议公司《2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
以上议案中第1、3、4、5、6、8项已经公司五届五次董事会审议通过，第2项已经公司五届四次监事会审议通过。相关信息披露于2009年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》。
（三）会期出席对象：
1、2009年6月19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。
2、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人员。
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。
异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
2、登记地点：太原市迎泽大街289号18楼，公司证券投资管理部。
登记时间：2009年6月25日
（上午8：30—11：30 下午2：30—5：30）
联系人：孔瑛、高蕴芳
联系电话：0351—4040922
传真：0351—4039403
邮编：030001
（五）其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零九年六月一日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席太原天龙集团股份有限公司2008年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2009--018
太原天龙集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2009年6月1日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
同意5人，不同意0人，弃权0人。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司监事会
二零零九年六月一日