北京双鹤药业股份有限公司2008年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
本公司2008年度股东大会会议于2009年6月1日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人11名，代表股数238,657,209股，占公司股份总数的50.09%。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；众鑫律师事务所杨东律师见证，并出具由杨东律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：
(一)2008年度董事会工作报告：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(二)2008年度监事会工作报告：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(三)2008年度独立董事述职报告：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(四)2008年年度报告及摘要：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(五)关于2008年度财务决算的议案：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(六)关于2008年度利润分配的议案：
公司以2008年末总股本476,413,290股为基础，向全体股东每10股派送红股2股，派送95,282,658.00 元；派发分配股利64,315,794.15 元，每股现金红利0.135元，共计派送159,598,452.15 元；剩余未分配利润577,616,528.76元，结转以后年度分配。2008年度资本公积金不转增股本。
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(七)关于支付会计师事务所2008年审计费用暨续聘会计师事务所的议案：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(八)关于修改公司章程的议案
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(九)关于2009年预计发生日常关联交易的议案：
此议案为关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避表决。
同意4,994,506股，占与会非关联股东有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(十)关于双鹤药业2009年全面预算的议案：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(十一)关于双鹤药业2009-2011年业务竞争战略的议案：
同意238,255,809股，占与会有表决权股份的99.83%。
反对268,400股，占与会有表决权股份的0.11%。
弃权133,000股，占与会有表决权股份的0.06%。
(十二)关于2009年向银行申请贷款额的议案：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(十三)关于制订对外捐赠管理办法的议案：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
(十四)关于董事会换届选举的议案：
1、选举卫华诚先生为公司第五届董事会董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
2、选举贺旋先生为公司第五届董事会董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
3、选举李昕先生为公司第五届董事会董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
4、选举范彦喜先生为公司第五届董事会董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
5、选举张宇先生为公司第五届董事会董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
6、选举张延女士为公司第五届董事会独立董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
7、选举刘宁先生为公司第五届董事会独立董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
8、选举党新华先生为公司第五届董事会独立董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
9、选举王波先生为公司第五届董事会独立董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
10、选举王军生先生为公司第五届董事会独立董事
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
上述人员与公司此前经职代会按民主程序选举产生的职工董事赵宏先生共11人组成公司第五届董事会。
(十五)关于监事会换届选举的议案：
1、选举方明先生为公司第五届监事会监事。
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
2、选举赵宝伟先生为公司第五届监事会监事。
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
3、选举李泽光先生为公司第五届监事会监事。
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
上述人员与公司此前经职代会按民主程序选举产生的职工监事郑泽平女士和聂文辉先生共5人组成公司第五届监事会。
(十六)关于第五届董事会成员年度津贴的议案：
同意238,657,209股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
有关上述审议的详细内容见本公司2009年1月22日、4月28日、5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第四届董事会第二十九次、第三十次、第三十一次董事会会议决议公告。
三、律师见证情况：
本次股东大会会议经众鑫律师事务所杨东律师见证，并出具由杨东律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会会议的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会会议通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、2008年度股东大会会议决议
2、律师法律意见书
北京双鹤药业股份有限公司
2009年6月1日