孚日集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会现场会议于2009年5月31日上午9：00在公司多功能厅召开。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表63人，代表有表决权股份616,567,305股，占公司股份总数的65.7%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票进行表决，审议并通过如下议案：
关于《公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东山东孚日控股股份有限公司及其董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤，监事吴明凤、李爱红、门雅静，总经理傅培林合计持有公司股份433,724,581股回避表决，出席本次会议有表决权股份合计182,842,724股。表决结果为：182,842,724股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0 股弃权。
三、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2009年6月2日