上海电力股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海电力股份有限公司2008年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2009年5月31日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共66人，共持有代表公司1,574,206,904股有表决权股份，占公司股份总数的73.57％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议公司2008年年度董事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,574,206,904 | 1,574,060,653 | 37,237 | 109,014 | 99.9907％ |
（二）审议公司2008年年度监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,574,206,904 | 1,574,160,653 | 37,237 | 9,014 | 99.9971％ |
（三）审议公司2008年年度财务决算及2009年年度财务预算报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,574,206,904 | 1,574,160,653 | 37,237 | 9,014 | 99.9971％ |
（四）审议公司2008年年度报告及报告摘要
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,574,206,904 | 1,574,160,653 | 37,237 | 9,014 | 99.9971％ |
（五）审议公司2008年年度利润分配方案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,574,206,904 | 1,573,703,313 | 477,593 | 25,998 | 99.9680％ |
（六）审议公司2009年对外担保计划
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,574,206,904 | 1,574,136,953 | 60,937 | 9,014 | 99.9956％ |
（七）审议公司签订《2009 年委托燃料采购供应实施合同》的议案（关联股东回避表决）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 188,509,089 | 188,450,698 | 49,377 | 9,014 | 99.9690％ |
（八）审议《公司章程》修正案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,574,206,904 | 1,574,158,953 | 38,937 | 9,014 | 99.9970％ |
（九）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,574,206,904 | 1,574,158,953 | 38,937 | 9,014 | 99.9970％ |
三、律师见证情况
本次股东大会经东方华银律师事务所潘斌律师和王建文律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1．召开股东大会通知公告；
2．股东大会决议及会议记录；
3．律师法律意见书。
特此公告。
上海电力股份有限公司
二〇〇九年六月二日