中国南方航空股份有限公司董事会公告

　　证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2009-019

　　中国南方航空股份有限公司董事会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：一、同意唐兵先生因工作调动，不再担任本公司总工程师；二、同意聘任张和平先生为本公司总工程师。

　　应参与审议董事11人,实际参加审议董事11人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　独立董事意见：

　　上述公司总工程师人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：王知、隋广军、贡华章、林光宇

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2009年6月2日

　　附：张和平先生简历

　　张和平，男，56岁。1953年5月出生，在职取得大学学历，中央党校函授学院行政管理专业毕业，工程师。1972年12月参加工作，曾任民航沈阳管理局机务大队电气师，民航广州管理局机务大队电气师，民航湖南省局机务科电气师、机务安全处二队特设工段工段长，本公司湖南分公司维修厂技术科副科长、飞机维修厂一车间党支部书记兼第二主任、维修厂党总支书记，贵州航空有限公司副总经理，2003年1月至2009年5月任本公司湖南分公司总经理、党委副书记。