哈药集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈药集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日上午9时在公司3楼会议室召开，到会股东及股东代理人8人，所持股份433，042，615股，占公司总股份的34.87％，其中流通股股东人数为7人，所持股份为1,336,749股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431,705,866股。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
1、2008年度报告及摘要。同意433，042，615股，反对0股，弃权0股。
2、2008年度董事会工作报告。同意433，042，615股，反对0股，弃权0股。
3、2008年度监事会工作报告。同意433，042，615股，反对0股，弃权0股。
4、2008年度财务决算及2009年度财务预算的报告。同意433，042，615股，反对0股，弃权0股。
5、2008年度利润分配预案。同意433，042，615股，反对0股，弃权0股。
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计确认：公司2008年度母公司实现净利润826,157,224.27元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积82,615,722.43元，2008年可供分配利润为2,250,590,792.05元。
综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，同意公司以2008年末总股本1,242,005,473股为基数，向全体股东按每10股派发现金5.9元(含税)，共计732,783,229.07元。
6、关于会计师事务所2008年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案。同意433，042，615股，反对0股，弃权0股。
同意公司继续聘任华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度财务审计机构，并支付2008年度审计费用150万元。
7、关于修改《公司章程》的议案。同意433，042，615股，反对0股，弃权0股。
8、会议听取了公司独立董事2008年度述职报告。
三、律师见证情况
黑龙江法鹰律师事务所高海鹰、蔡秀玲律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；
2、公司2008年度股东大会会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○九年六月十日