宁波热电股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600982     证券简称：宁波热电     公告编号：临2009-14

　　宁波热电股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提议案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　宁波热电股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月10日上午在宁波北仑老板娘新光大酒店如期举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份95,398,739股，占本公司股份总数的56.78%%。大会由丁凯董事长主持，公司董事、监事、高管人员以及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、提案审议及表决情况：

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过如下事项：

　　1、审议通过《关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案》；

　　关联股东及股东代表陈建华、单亮合计代表股份20,583,300股，回避了此项议案的表决。

　　赞成74,815,439股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见：

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吕卿律师、吴钢律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、宁波热电股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　宁波热电股份有限公司董事会

　　2009年6月10日