中海集装箱运输股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次大会无新增、变更及否决议案的情况
一、会议召开情况和出席情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）二○○八年度股东大会于2009年6月25日（星期四）在上海市崂山路600号，浦东明城大酒店一楼明轩厅召开。会议由董事会召集，受公司董事长李绍德先生委托，副董事长马泽华先生作为本次股东大会的主持人主持了大会。出席本次大会的股东及股东代表共计37人，共持有代表公司股份6,005,170,633股，占本公司股份总数的51.40 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事及聘任的有关中介机构列席了会议。北京竞天公诚律师事务所和罗宾咸永道会计师事务所对本次大会的投票结果进行了核查。
本次年度股东大会共审议9项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2009年6月10日发表于www.sse.com.cn的会议资料。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：
1、《本公司二○○八年度经审核的境内外财务报告》
同意5,967,320,400股，占参会有表决权股份总数的99.9984%，反对11,200股；弃权86,612股。
2、《本公司二○○八年度利润分配方案》
同意6,004,841,271股，占参会有表决权股份总数的99.9945%，反对241,200股；弃权88,162股。
3、《本公司二○○八年度董事会工作报告》
同意6,004,873,821股占参会有表决权股份总数的99.9984 ％；反对：11,200股；弃权86,612股。
4、《本公司二○○八年度监事会工作报告》
同意6,004,873,821股，占参会有表决权股份总数的99.9984 ％反对11,200股；弃权86,612股。
5、《本公司二○○八年度报告》
同意6,004,873,821股，占参会有表决权股份总数的99.9984 ％；反对1,700股； 弃权86,112股。
6、《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○九年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案》
同意6,005,040,271股 ，占参会有表决权股份总数的99.9978 ％；反对11,200股；弃权119,162股。
7、《关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○○九年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案》
同意6,005,040,271股， 占参会有表决权股份总数的99.9978 ％；反对11,200股；弃权119,162股。
8、《关于本公司董事、监事二○○九年度薪酬的议案》
同意6,004,839,721股，占参会有表决权股份总数的99.9978 ％；反对45,300股；弃权86,612股。
9、《关于独立非执行董事制度的议案》
同意5,966,010,641股，占参会有表决权股份总数的99.9978 ％；反对43,750股；弃权86,112股。
三、律师见证意见
北京竞天公诚律师事务所律师张荣胜为本次大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 本公司二○○八年度股东大会决议；
2、 本公司二○○八年度股东大会法律意见书。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2009年6月25日