上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00八年度股东大会，于二00九年六月二十五日在上海浦东新金桥路159号上海佳友维景大酒店（3楼宴会厅）召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共55人，代表股份为407,714,344股（其中：B股1,997,591股），占公司总股本的48.2853%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算》；
4、《2009年度经营计划和财务预算》；
5、《2008年度利润分配预案》；
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润27,748.55万元，按母公司实现的净利润24,478.07万元，提取法定盈余公积金10% 计2,447.81万元，提取任意盈余公积金5%计 1,223.90万元,2008年当年公司实现的可供投资者分配的利润为20,806.36万元。公司2008年利润分配方案：按2008年末总股本84,438.64万股为分配基数，本年度按每10股派发现金红利1.25元（含税）进行分配，共计分配10,554.83万元，为当年实现可供投资者分配利润的50.73％，尚未分配利润 70,842.92 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。
6、《公司2008年年度报告》；
7、《关于2009年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
同意续聘上海众华沪银会计师事务所为公司的2009年度财务会计报告审计机构。
经协商，公司支付上海众华沪银会计师事务所2009年度财务会计报告审计费用85万元。
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
（公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
9、《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》；
同意本公司吸收合并金桥南区建设公司，注销金桥南区建设公司。
本提案经股东大会审议通过并报政府相关部门核准后实施。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请上海市金茂凯德律师事务所潘伯卫律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
3、上海市金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二00九年六月二十六日
附：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008年度股东大会表决结果
一、《董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,710,859 | 0 | 3,485 | 99.9991％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,994,379 | 0 | 3,212 | 99.8392％ |
二、《监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,710,859 | 0 | 3,485 | 99.9991％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,994,379 | 0 | 3,212 | 99.8392％ |
三、《2008年度财务决算》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,713,561 | 0 | 783 | 99.9998％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,997,081 | 0 | 510 | 99.9745％ |
四、《2009年度经营计划和财务预算》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,713,561 | 0 | 783 | 99.9998％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,997,081 | 0 | 510 | 99.9745％ |
五、《2008年度利润分配预案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,710,859 | 2,702 | 783 | 99.9991％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,994,379 | 2,702 | 510 | 99.8392％ |
六、《公司2008年年度报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,713,561 | 0 | 783 | 99.9998％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,997,081 | 0 | 510 | 99.9745％ |
七、《关于2009年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,710,859 | 2,702 | 783 | 99.9991％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,994,379 | 2,702 | 510 | 99.8392％ |
八、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,710,859 | 0 | 3,485 | 99.9991％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,994,379 | 0 | 3,212 | 99.8392％ |
九、《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 407,714,344 | 407,713,561 | 0 | 783 | 99.9998％ |
| A股股东 | 405,716,753 | 405,716,480 | 0 | 273 | 99.9999％ |
| B股股东 | 1,997,591 | 1,997,081 | 0 | 510 | 99.9745％ |
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二00九年六月二十六日