上海第一医药股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　证券代码：600833                     股票简称：第一医药                         编号：临2009-008

　　上海第一医药股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议共有19项预案提交表决，会议无否决或修改提案情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司2008年度股东大会于2009年6月26日上午在南丹东路60号徐汇区科技馆举行。大会由盛小洪董事长主持，出席大会的股东及股东代表39人，持有和代表股份为73,495,299股，占公司总股本159,347,391股的46.1221 %。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：

⒈公司2008年度报告正文及摘要

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⒉公司2008年度董事会工作报告

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⒊公司2008年度监事会工作报告

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⒋公司2008年度财务决算报告

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⒌公司2008年度利润分配方案

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⒍关于聘请2009年度会计师事务所及报酬支付额的议案

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⒎关于修改公司章程的议案

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⒏关于同意王顺樑先生为公司第六届董事会董事的议案

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⒐关于同意肖志杰先生为公司第六届董事会董事的议案

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⒑关于同意周钧明先生为公司第六届董事会董事的议案

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⒒关于同意浦建群先生为公司第六届董事会董事的议案

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⒓关于同意徐震午先生为公司第六届董事会董事的议案

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⒔关于同意盛小洪先生为公司第六届董事会董事的议案

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⒕关于同意寿逸明先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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⒖关于同意张人骥先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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⒗关于同意蔡建民先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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⒘关于同意刘莉平女士为公司第六届监事会监事的议案

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⒙关于同意李黎女士为公司第六届监事会监事的议案

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⒚关于调整独立董事津贴标准的议案

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三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

上海第一医药股份有限公司

董    事    会

2009年6月27日

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73434613	99.9174%	12686	0.0173%	48000	0.0653%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73458213	99.9495%	37086	0.0505%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73495299	73492613	99.9963%	2686	0.0037%	0	0.0000%