西藏旅游股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要提示：
.本次会议无否决或者修改提案情况
.本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏旅游股份有限公司于2009年6月26日在拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店会议室召开了2008年度股东大会。会议由董事会召集，副董事长、总经理苏平先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人共有 5人， 共代表公司有表决权股份数 48159650 股，占公司总股份数的 29.19%,参加股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式进行了表决，并形成如下决议：
（一）审议通过了2008年度董事会工作报告；有效表决票数48159650股，其中同意票数48159650股，反对票数 0 股，弃权票数0 股，同意票数占 100 %。
（二）审议通过了2008年度监事会工作报告；有效表决票数48159650股，其中同意票数48159650股，反对票数 0 股，弃权票数0 股，同意票数占 100 %。
（三）审议通过了《2008年度报告及摘要》；有效表决票数48159650股，其中同意票数48159650股，反对票数 0 股，弃权票数0 股，同意票数占 100 %。
有关内容请查阅上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
（四）审议通过了2008年度财务决算报告；有效表决票数48159650股，其中同意票数48159650股，反对票数 0 股，弃权票数0 股，同意票数占 100 %。
（五）审议通过了2008年度利润分配预案；有效表决票数48159650股，其中同意票数48159650股，反对票数 0 股，弃权票数0 股，同意票数占 100 %。
经四川君和会计师事务所有限公司审计，2008年度公司净资产为291,543,543.97，其中归属于上市公司股东的净资产为282,169,766.28元，利润总额为-41,557,528.33元，净利润为-41,557,528.33元，其中归属于上市公司股东的净利润为-41,591,393.24元；母公司净资产为263,434,047.87元，利润总额为-28,564,536.85元，净利润为-28,564,536.85元，鉴于此本年度不进行利润分配。
（六）审议通过了修改《公司章程》的议案；有效表决票数48159650股，其中同意票数48159650股，反对票数 0 股，弃权票数0 股，同意票数占 100 %。
有关内容请查阅上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
（七） 审议通过了汝易先生为公司独立董事的议案；有效表决票数48159650股，其中同意票数48159650股，反对票数 0 股，弃权票数0 股，同意票数占 100 %。
（八）审议通过了续聘会计师事务所的议案；有效表决票数48159650股，其中同意票数48159650股，反对票数 0 股，弃权票数0 股，同意票数占 100 %。
续聘四川君和会计师事务所为公司2009年财务审计机构，审计费用为32万元。
三、律师见证情况
公司聘请的西藏恒丰律师事务所央金律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2008年度股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
西藏旅游股份有限公司
2009年6月26日