湖南郴电国际发展股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议通知于2009年6月23日以书面方式送达全体董事，会议于2009年6月26日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：《关于2008年年报数据更正的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年6月27日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2009-016
湖南郴电国际发展股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于2009年6月23日以书面方式送达全体监事，会议于2009年6月26日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了事项：《关于2008年年报数据更正的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2009年6月27日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2009-017
湖南郴电国际发展股份有限公司
2008年年报数据更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年4月21日披露了2008年年报，天职国际会计师事务所有限公司于2009年4月19日对本公司2008年度财务报表出具了标准意见的审计报告（天职湘审[2009]第228号）。
在公司披露的2008年年报和审计报告中，记载了公司为关联方湖南万福电力实业有限公司（以下简称万福实业）向兴业银行长沙市劳动路支行申请贷款2000万元担保的事项。现经公司查实，未存在该项担保。
2009年6月4日，经公司向贷款银行－兴业银行长沙劳动路支行就该项担保作出书面说明：“ 2008年11月27日，万福电力在我行流动资金贷款2000万元（期限：2008年11月27至2009年11月26日），合同号36008120623，郴电国际未对该笔贷款向我行提供担保，截止2009年6月4日，郴电国际未为万福电力提供任何担保”。
天职国际会计师事务所针对上述担保事项重新出具了天职湘审字[2009]335号《审计报告》，现将2008年年度报告相关内容进行更正，以下是更正前后的数据：
一、 更正前的数据
十、重要事项之2、担保情况
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 公司本部 | 湖南万福电力实业公司 | 2,000.00 | 2008年11月28日 | 2009年11月27日 | 否 | 否 | 其他关联人 | |||||
| 德能水电有限公司 | 永兴县二级水电站有限责任公司 | 1,900.00 | 2004年1月7日 | 2011年1月6日 | 否 | 否 | 其他关联人 | ||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 2,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） | 3,900.00 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 4,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额 | 7,900.00 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 17.33 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计 | 7,900.00 | ||||||||||||
十一、财务会计报告之（九）关联方及关联交易
(3) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否经履行完毕 |
| 本公司 | 湖南汇银国际投资有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2008年11月28日～2009年5月27日 | |
| 本公司 | 郴电国际宜章分公司 | 9,100,000.00 | 2006年3月30日～2009年3月30日 | |
| 本公司 | 湖南万福电力实业有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2008年11月27日～2009年11月26日 | |
| 湖南汇银国际投资有限公司 | 本公司 | 120,000,000.00 | 2008年8月5日～2010年12月7日 | |
| 德能水电有限公司 | 永兴县二级水电站有限责任公司 | 19,000,000.00 | 2004年1月7日～2011年1月6日 |
二、更正后的数据
十、重要事项之2、担保情况
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 德能水电有限公司 | 永兴县二级水电站有限责任公司 | 1,900.00 | 2004年1月7日 | 2011年1月6日 | 否 | 否 | 其他关联人 | ||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） | 1,900.00 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 4,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额 | 5,900.00 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.94 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计 | 5,900.00 | ||||||||||||
十一、财务会计报告之（九）关联方及关联交易
(3) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否经履行完毕 |
| 本公司 | 湖南汇银国际投资有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2008年11月28日～2009年5月27日 | |
| 本公司 | 郴电国际宜章分公司 | 9,100,000.00 | 2006年3月30日～2009年3月30日 | |
| 湖南汇银国际投资有限公司 | 本公司 | 120,000,000.00 | 2008年8月5日～2010年12月7日 | |
| 德能水电有限公司 | 永兴县二级水电站有限责任公司 | 19,000,000.00 | 2004年1月7日～2011年1月6日 |
特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年6月27日