上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　证券简称：上海物贸     证券代码：A股 600822     编号：临2009-012

　　物贸B股                 B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况。

·本次会议无临时议案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：2009年6月29日(星期一)下午1:30时

2、会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼

3、召集人：公司董事会

4、主持人：公司董事长吕勇明先生

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人18人，代表股权数131831208股，占公司有表决权总股份的52.1648％，其中B股股东1人，代表股权数2股。

三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过公司 2008 年董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,829,574	1,504	130	99.9988％
A股股东	131,831,206	131,829,574	1,502	130	99.9988％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

2、审议通过公司 2008 年监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	132	99.9988％
A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	132	99.9988％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

3、审议通过公司 2008 年年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	132	99.9988％
A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	132	99.9988％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

4、审议通过公司 2009 年年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	132	99.9988％
A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	132	99.9988％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

5、审议通过公司 2008 年年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,828,342	2,864	2	99.9978％
A股股东	131,831,206	131,828,342	2,862	2	99.9978％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

6、审议通过关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,829,704	1,504	0	99.9989％
A股股东	131,831,206	131,829,704	1,502	0	99.9989％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

7、审议通过公司 2008 年年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	132	99.9988％
A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	132	99.9988％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

8、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	132	99.9988％
A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	132	99.9988％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

9、审议通过关于公司 2009 年度银行借款额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,828,342	2,734	132	99.9978％
A股股东	131,831,206	131,828,342	2,732	132	99.9978％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

10、审议通过关于公司 2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	131,831,208	131,828,342	2,866	0	99.9978％
A股股东	131,831,206	131,828,342	2,864	0	99.9978％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

11、审议通过关于公司 2009 年日常关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,145,416	1,142,550	2,864	2	99.7498％
A股股东	1,145,414	1,142,550	2,862	2	99.7500％
B股股东	2	0	2	0	0.0000％

四、律师见证情况

本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、李誉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事务所认为本公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2009年6月30日