香溢融通控股集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司2009年6月23日发出召开六届临时董事会通知，2009年6月 26日下午在杭州召开六届临时董事会，应到董事9名，实到董事9名，会议由楼炯友董事长主持。会议经审议，一致同意公司子公司浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）委托银行向杭州现代联合投资有限公司（以下简称：现代联合投资）实施发放最高额7100万元贷款，借款期限12个月，借款利息12%/年，抵押物为杭州现代联合投资有限公司拥有的浙江省家电市场房屋建筑面积16967.65平方米的第二顺位抵押。
一、委托贷款概述
2009年6月，香溢担保与现代联合投资、中国建设银行杭州吴山支行签署委托贷款合同，香溢担保将自有资金7100万元人民币委托中国建设银行杭州吴山支行贷款给现代联合投资，委托贷款期限一年。
二、贷款方基本情况
贷款方名称：现代联合投资
注册地：杭州市
注册资本：5000万元
法定代表人：章鹏飞
经营范围：实业投资；批发、零售：五金交电，仪器仪表，电脑及配件，电子通讯器材，纺织品，针织品；服务；市场经营管理等。
本次委托贷款不构成关联交易。
三、合同的主要内容
1、委托贷款金款：最高额7100万元人民币
2、委托贷款用途：流动资金
3、实际委托贷款期限：2009年6月26 日-2010年 6月 25日
4、委托贷款利率：年利率12%
四、合同履行的风险和对公司的影响
香溢担保在经营所需资金正常使用的情况下，将自有资金委托银行贷款给现代联合投资，能够提升该公司资金使用效率。
现代联合投资以其拥有的浙江省家电市场房产建筑面积16967.65平方米作为第二顺位抵押。 同时现代联合控股集团、章鹏飞提供连带责任保证，有利于控制本次委托贷款风险。
五、备查文件
1、公司六届临时董事会决议；
2、香溢担保与现代联合投资、中国建设银行杭州吴山支行签署的委托贷款合同。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年六月二十九日