内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2009 年第三次临时会议决议公告

　　证券简称：西水股份        证券代码：600291        编号：临2009-012

　　内蒙古西水创业股份有限公司

　　第四届董事会2009 年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2009 年第三次临时会议通知于2009 年6 月25 日以传真和书面的方式送达与会人员、2009年6月30日以传真形式召开。公司9名董事全部参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过了《关于公司向呼和浩特市商业银行科教支行办理流动资金贷款3000万元和银行承兑汇票6000万元的议案》；

　　鉴于公司经营发展的需要，公司以持有的兴业银行股权中的600万股股权作质押，向呼和浩特市商业银行科教支行申请办理流动资金贷款3000万元人民币，期限为一年；并以流动资金贷款3000万元作保证金，办理6000万元银行承兑汇票，期限为半年。

　　表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

　　二、通过了《关于董事会薪酬与考核委员会增补委员的议案》；

　　鉴于公司原任董事李国春先生已辞去董事职务，使得公司董事会薪酬与考核委员会成员出现空缺，经董事会审议，同意增补新任董事刘建良先生为薪酬与考核委员会委员，增补后该委员会的组成如下：

　　董事会薪酬与考核委员会成员为：邵莉、孙喜来、刘建良，其中独立董事邵莉为主任委员。

　　表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　二零零九年七月一日