江苏宏图高科技股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年6月30日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2009年6月25日以书面方式发出。全体11名董事出席会议，经审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》
为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行江苏宏图高科技股份有限公司短期融资券，发行额度不超过人民币8亿元，单笔发行期限不超过365天，由中信银行股份有限公司做为主承销商。
本事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，包括在上述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行信息披露。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
定于2009年7月16日召开公司2009年第二次临时股东大会。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在农业银行的2000万元贷款和2800万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司在徐州市郊信用联社的1000万元贷款提供担保的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○九年六月三十日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-030
江苏宏图高科技股份有限公司
对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2009年6月30日召开临时会议，审议通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在农业银行的2000万元贷款和2800万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》、《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司在徐州市郊信用联社贷款1000万元提供担保的议案》。
一、担保情况概述
1、苏州宏图三胞科技发展有限公司（下称“苏州宏三”）在中国农业银行苏州姑苏支行申请2000万元贷款和2800万元银行承兑汇票（50%保证金），本公司对其敞口部分3400万元提供担保，期限一年。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。
2、徐州宏图三胞科技发展有限公司（下称“徐州宏三”）在徐州市郊信用联社申请1000万元贷款，本公司对其提供担保，期限一年。徐州宏三对此笔担保提供了反担保。
二、担保对象简介
1、苏州宏三：注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；零售国内版图书。
本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有苏州宏三100％的股权。
截至2009年5月31日，苏州宏三总资产20288万元，净资产9817万元，资产负债率51.61％。2009年1-5月份营业收入30145万元，利润总额714万元。
2、徐州宏三：注册地点为徐州市王陵路1号楼（数码广场），注册资本4000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机及配件、外设、网络设备、通讯设备，激光音、视类产品的开发、生产、销售；高新技术研制与开发；计算机应用软件系统集成；耗材、文化办公用品、仪器仪表销售，电子网络工程设计；计算机技术服务。
宏图三胞高科技术有限公司持有徐州宏三100％的股权。
截至2009年5月31日，徐州宏三总资产为13935万元，净资产4900万元，资产负债率为64.84％。2009年1-5月份营业收入12666万元，利润总额101万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36900万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为21000万元。以上担保总额65900万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的29.41%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-031
江苏宏图高科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2009年6月30日在公司总部以通讯方式召开，本次会议通知于2009年6月25日以书面方式发出。会议应出席监事2人，实际出席2人，本次会议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。
经审议，通过了《关于提名李旻先生为公司监事候选人的议案》。
提名李旻先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。
表决结果：
同意2票，反对0票； 弃权0票。
附：简历：
李旻先生，30岁，会计师。历任南京瑞高实业有限公司财务部长、南京天翔电子技术有限公司执行经理、南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理，现任三胞集团有限公司财务管理中心副总监。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇〇九年六月三十日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-032
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2009年
第二次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2009年6月30日召开的公司董事会临时会议审议通过，定于2009年7月16日召开公司2009年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2009年7月16日（星期四）上午10：00
二、会议地点：南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室。
三、股权登记日：2009年7月13日。
四、会议出席人员：
1．截至2009年7月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议议案：
1、《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》。
议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会会议资料。
六、会议登记：
个人股东持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、股票帐户卡及持股凭证进行登记；
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件；委托代理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；
登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室；
登记时间：2009年7月15日上午10：00～11：30，下午14：30～16：30
联系电话：（025）83274780 83274692
传 真：（025）83274799
联 系 人：袁媛 王浩
七、会期半天，出席会议者食宿、交通自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于发行公司短期融资券的议案》 | |||
| 2 | 《关于选举公司监事的议案》 |
对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）。
对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：