厦门建发股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决情况。
厦门建发股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月30日召开，形成决议如下：
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2009年6月30日
2、现场会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室
3、主持人：董事长王宪榕女士
4、会议召集人：本公司董事会
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
出席本次会议的股东及股东代理人15人，代表股份573,840,145股，占公司有表决权总股份的46.16%。
公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、2008年度董事会工作报告
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
2、2008年度监事会工作报告
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
3、2008年度报告及摘要
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
4、独立董事2008年度述职报告
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
5、2008年度利润分配预案
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
6、2008年度财务决算报告
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
7、关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
8、2009年度日常性关联交易的议案
该议案属关联交易，公司的关联股东已按规定回避表决。
表决情况：391,512股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
9、关于聘任2008年度会计师事务所的议案
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
10、章程修正案
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
11、关于将公司2008年发行短期融资券的方案有效期延长一年的议案
表决情况：573,695,645股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.97%；144,400股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的0.03%；100股弃权。
表决结果：通过。
12、关于提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案
表决情况：573,840,145股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。
表决结果：通过。
四、本次股东大会律师见证情况：
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生和黄榛榛先生 现场见证并出具法律意见,认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2009年6月30日