厦门钨业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2009-24

　　厦门钨业股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2009年6月30日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与修水神威、北京巨典签订长期供货合同的议案》。为稳定公司原料供应，同意公司与江西省修水县神威矿冶有限公司、北京巨典投资有限公司签订钨矿长期供货合同，合同期限6年，合同期限内，江西省修水县神威矿冶有限公司每年向本公司供应不少于2,200标吨的钨精矿；北京巨典投资有限公司同意为江西省修水县神威矿冶有限公司履行与本公司签订的长期供货合同应承担的各项义务和责任提供连带责任保证；该长期供货合同不涉及关联交易。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2009年7月1日