湖南新五丰股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四次会议于2009年6月30日（周二）上午以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于聘任罗雁飞女士为公司董事会秘书的议案
鉴于本公司第三届董事会第二次会议聘任的董事会秘书朱为先生不符合《上海证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职的相关资格要求，且朱为先生已向董事会提交辞去董事会秘书一职的申请，现公司同意其辞去董事会秘书职务。
根据有关法律法规的规定，为更好地办理公司的股权管理与信息披露事务，做好公司股东服务工作，经公司提名委员会提名，现聘任罗雁飞女士为公司董事会秘书（简历附后），任期同第三届董事会任期。
公司提名委员会意见如下：经认真审核，确认上述候选人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道德，并于2003年9月参加上海证券交易所举办的第二十三期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书，按照交易所的规定参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格后续培训。候选人不存在《公司法》第一百四十七条及《上海证券交易所股票上市规则》3.2.4所列不得担任公司董事会秘书的情形。并经上海证券交易所资格审核无异议。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见（详见www.sse.com.cn）。
上海证券交易所对罗雁飞女士任职公司董事会秘书审核无异议。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2009年7月1日
附件：
罗雁飞个人简历
罗雁飞，女，1977年5月生，法学学士学位，MBA在读硕士研究生。于2003年9月参加上海证券交易所举办的第二十三期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书，按照交易所的规定参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格后续培训。
现任公司证券事务代表、董事会办公室负责人。曾任湖南华光外贸实业公司业务部业务员、湖南省粮油食品进出口集团有限公司物业部管理员、资产经营部上市筹备员、证券投资部IPO上市筹备主管、证券事务主任，被公司首届、第二届董事会聘为证券事务代表。
股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2009-17
湖南新五丰股份有限公司
电话号码变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据湖南省委、省政府统一布置，长沙、株洲、湘潭三市升位并网工程已于2009年6月27日23时至6月28日4时正式实施。实施后，公司所在地长沙市的电信固定电话升至8位，区号为0731，新号码在原固定电话号码前加8。
升位后的公司电话号码变更为：
公司董事会办公室：0731-84449588转811、812
传真：0731-84449593
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2009年7月1日