四川水井坊股份有限公司六届董事会2009年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司六届董事会2009年第一次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2009年6月2日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2009年6月30日通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司收购成都蜀鑫酒业有限公司大塘分厂有效资产的议案》
同意本公司控股95%的四川全兴酒业有限公司以自筹资金2100万元收购成都蜀鑫酒业有限公司（与本公司无关联关系）位于蒲江县大塘镇大塘分厂的用于基础酒酿造和制曲生产设施设备为主的有效资产。
拟收购资产主要包括：国有土地使用权一宗面积为50,002.50平方米；房屋26栋计 26,815㎡；窖池802座；蒸汽锅炉、60T不锈钢储酒罐、30T不锈钢储酒罐、陶酒坛等机器设备。该部分资产经中和资产评估有限公司评估，并出具中和评报字（2008）第V2032号《评估报告》，评估值为人民币2389万元，评估基准日为2008年10月31日。本次资产收购完成后，该部分资产将整合作为四川全兴酒业有限公司的一个分公司（生产基地）进行经营和管理，所有的供销渠道纳入四川全兴酒业有限公司的供销体系统一管理。
通过本次收购，能够以比较节省的投资、较短的发展周期实现建立生态环境较好、基酒生产质量可靠的曲酒酿造生产基地的战略布局，适应酒业长期发展的需要。另一方面，也能促进当地就业，增加财税收入，对蒲江县的经济具有积极的拉动作用，同时企业的后续发展也能得到蒲江县政府的大力支持。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司控股子公司在蒲江新征工业用地的议案》
同意本公司控股95%的四川全兴酒业有限公司为满足其各酒类品牌产品5年市场扩展计划的需求，自筹17,433,000.00元人民币，在位于蒲江县大塘镇的成都蜀鑫酒业有限公司大塘分厂西侧新征工业用地193,700平方米（宗地编号为：2008-32，使用年限50年），与大塘分厂资产统一规划布局、分期分批实施建设，最终形成一个具有4000吨曲酒生产、储存能力和年产6000吨的制曲车间及配套曲库的优质基础酒酿造生产基地。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司在郫县新征工业用地的议案》
鉴于本公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司（控股比例92.79%）将其位于成都市郫县红光镇护国村一社、郫筒镇鹃城村十社拥有的共计366,724.2平方米的国有土地使用权按政府规划调整的要求将宗地性质由工业用地变更为住宅用地（本事项已经公司2009年第一临时股东大会审议通过），导致该地块上相关生产用设施设备的搬迁迫在眉睫。为此，经董事会审议，同意公司自筹26,700,000.00元人民币，在郫县红光镇成都现代工业港北拓展区征工业用地361.5亩（净用地306亩，代征地55.5亩，使用年限50年），用于公司生产设施设备的搬迁和规划中的物流配送、营销中心等项目的建设。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月三十日