武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第十七次会议于2009年06月30日（星期二）上午09：30在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2009年06月23日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了如下议案：
一、公司《内部控制手册（2009版）》；
为规范股份公司管理，满足资本市场对上市公司的监管要求，公司管理层根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定发布的《企业内部控制基本规范》及其《具体规范（征求意见稿）》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律、法规，结合公司实际情况，提出公司内部控制制度建设的方案，并成立了内控领导小组，编制《武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制手册（2009版）》（简称《内控手册》），从投资、生产、经营、财务、监督检查等方面，建立统一的内部控制原则、业务流程控制体系及内部权限指引，规范和完善公司内部控制制度，自2009年7月1日起在公司集团内施行。
二、关于控股子公司为我公司贷款提供担保的事项。
经宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，注册资本为18,045万元，我公司持有其70%的股权）股东会审议，宜昌人福同意为我公司向法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行申请人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年六月三十日