天津市海运股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议上无否决或修改提案的情况
● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司2008年度股东大会于2009年6月30日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5人，代表股份179,660,423股（其中B股股东1名，代表股份数量328,000股），占公司有表决权股份总数的36.47 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由董事长李维艰主持，公司董事、监事及见证律师出席了会议。
二、本次会议审议通过的议案如下：
1、《公司2008年度报告及摘要》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
2、《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
3、《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
4、《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
5、《公司2008年度利润分配议案》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
6、《关于聘请2009年度审计机构议案》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
7、《关于暂停上市或终止上市的相关事宜》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
8、《关于2009年度关联交易议案》
表决结果：赞成票为31,959,380股、非关联股东表决比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
9、《关于选举郭健担任第六届董事会董事议案》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
10、《关于高斌华不再担任第六届董事会董事议案》
表决结果：赞成票为179,660,423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津华盛理律师事务所张泽军律师、马莹律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：天津市海运股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
2009年7月1日
股票名称：S*ST天海 *ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2009-034
天津市海运股份有限公司
关于股东名称变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前本公司接到第二大股东上海平杰投资咨询有限公司（以下简称平杰公司）函件，内容如下：“李天虹是平杰公司股东之一。平杰公司已于2009年4月经上海工商行政管理局嘉定分局核准注销企业登记，依照法律和平杰公司章程的规定，该公司注销后的权利、义务和剩余财产由全体股东按照出资比例予以承继。其它股东对平杰公司名下的S*ST天海31，571，280股的股份及权益不主张权利，自愿表示放弃，同意全部由李天虹一人承继。李天虹将在近日办理股权承继过户手续。”
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
2009年7月1日