沈阳商业城股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
●本次会议无新增、变更及否决议案的情况
一、会议的召开和出席情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2008年年度股东大会，于2009年6月30日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计4人，代表股份44790356股，占公司股份总数的25.14 %，公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议并表决通过了：
1、《公司2008年度董事会工作报告》
同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。
2、《公司2008年度监事会工作报告》
同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。
3、《公司2007年年度报告》及《年报摘要》
同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。
4、《公司2008年度财务决算报告》
同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。
5、《公司2008年度利润分配预案》
同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2008年度报酬的议案》
同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。
8、《独立董事述职报告》
同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。
三、律师见证意见
辽宁成功金盟律师事务所律师徐静波、崔增平为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司
2009年6月30日