浙江海越股份有限公司
第五届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年6月30日上午在杭州西湖国宾馆举行。会议应到董事13名，实到董事11名。独立董事孙优贤因工作原因不能出席会议，委托独立董事张浒平代为行使表决权；独立董事钱吉寿因工作原因不能出席会议，委托独立董事何力民代为行使表决权。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议由吕小奎董事长主持。
与会董事审议并一致通过以下决议：
1、《关于设立浙江华睿海越投资有限公司的议案》；
同意本公司出资1亿元发起设立浙江华睿海越投资有限公司（并购基金）。公司注册资本拟为3-5亿元，以投资公司形式设立。出资方式以现金出资并一次到位。公司管理模式采用出资人有限参与下的委托管理制，委托管理人为浙江华睿投资管理有限公司。
2、《关于受让浙江泰银创业投资有限公司股权的议案》。
同意以每股1.6元的价格受让浙江泰银创业投资有限公司1000万股股权（占该公司注册资本的10%）。合计转让款共计人民币壹仟陆佰万元整(￥16,000,000.00)。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2009年6月30日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2009---018
浙江海越股份有限公司
关于受让浙江泰银创业投资有限公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述：
1、交易内容：本公司拟与义乌市裕丰投资有限公司签署股权转让协议，以1600万元的价格受让义乌市裕丰投资有限公司持有的浙江泰银创业投资有限公司 (以下简称:泰银创投) 1000万股股权，占泰银创投注册资本的10%。
2、本次交易经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
3、本次交易事宜不构成关联交易。
二、交易对方当事人情况介绍
公司名称： 义乌市裕丰投资有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：义乌市稠洲北路1211号福田大厦907室
经营范围：实业投资
公司类型：有限责任公司
法定代表人：骆建军
三、交易标的公司基本情况：
公司名称：浙江泰银创业投资有限公司
注册资本：10000万元
注册地址：杭州市庆春路42号兴业银行大厦602室
经营范围：实业投资
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吕小奎
截止2009年5月31日,泰银创投总资产为10444.93万元，净资产为10373.71万元，税后利润为299.02万元（未经审计）。
转让后泰银创投的股本结构如下:
股东一：海口海越经济开发有限公司,持有泰银创投2000万股股权,占该公司注册资本的20%;
股东二：杭州如山创业投资有限公司,持有泰银创投2000万股股权,占该公司注册资本的20%;
股东三：浙江申科投资发展有限公司,持有泰银创投2000万股股权,占该公司注册资本的15%;
股东四：祥生实业集团有限公司,持有泰银创投1000万股股权,占该公司注册资本的10%;
股东五：杭州胡庆余堂投资有限公司,持有泰银创投1000万股股权,占该公司注册资本的10%;
股东六：杭州九鼎投资发展有限公司,持有泰银创投1000万股股权,占该公司注册资本的10%;
股东七：浙江海越股份有限公司,持有泰银创投1000万股股权,占该公司注册资本的10%;
股东八：浙江华睿投资管理有限公司,持有泰银创投500万股股权,占该公司注册资本的5%。
目前泰银创投分别持有浙江贝因美科工贸股份有限公司290万股股权，占该公司总股本的2.15%;持有建德市新化化工有限责任公司525.15万股股权，占该公司总股本的5%;持有浙江凯达机床股份有限公司150万股股权，占该公司总股本的2%;持有深圳茂硕电源科技股份有限公司股份250万股，占该公司总股本的4.8%;持有浙江华睿泰信创业投资有限公司4800万股股权，占该公司总股本的48%。
四、交易合同的主要内容
1、交易标的及数量：出让方义乌市裕丰投资有限公司将其拥有的泰银创投1000万股股权，占该公司注册资本的10%，转让给本公司。
2、定价原则和结算方式：出让方同意以每股1.6元的价格向受让方转让上述股权,合计转让款共计人民币壹仟陆佰万元整(￥16,000,000.00)。转让价款由协议双方另行签订协议交割。
五、交易的目的、风险及对上市公司的影响
做强做大创业投资是抓住目前有利于公司发展的大好时机，结合当前国家振兴经济的相关政策，充分利用公司资金充裕的优势，实现战略转型，保持公司可持续发展的较好途径。创业投资也是公司介入新能源、新材料、新技术领域，享受政策扶持，形成公司新的竞争力的有效方式，对于公司今后发展具有重要意义, 本项投资也是公司做强做大创投业务的重要一步。但创业投资具有高风险性, 公司将通过一系列的措施控制风险、分散风险。
六、备查文件：
海越股份五届二十次董事会决议。
浙江海越股份有限公司
2009年6月30日