上工申贝（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年07月01日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝上工B股编号：临2009—010

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

*本次会议没有否决或修改议案的情况

*本次会议没有新提案提交表决

上工申贝（集团）股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月30日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共77名，代表股份数134,988,422股，占公司股份总数的30.0718 %，其中B股股东及股东委托代理人共26名，代表股份数1,630,361股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议，以现场投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了董事会工作报告

二、审议通过了监事会工作报告

三、审议并以特别决议通过了关于修改《公司章程》的议案

四、审议通过了2008年度财务工作报告

五、审议通过了2008年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度合并净利润为-33,219,033.13元，其中归属于母公司所有者的净利润为-32,261,701.11元。

由于本年度发生亏损，公司不提取法定公积金，母公司当期净利润为-47,725,708.43元，加上2008年初未分配利润-496,149,270.77元，2008年末实际可供分配利润为-543,874,979.20元，因此2008年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

六、审议通过了支付会计师事务所2008年度审计报酬的议案

七、审议通过了聘任公司2009年审计机构的议案

八、审议通过了公司关于2009年度贷款计划和为子公司担保的议案

九、审议通过了关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保议案

十、审议通过了2008年度独立董事述职报告

十一、审议通过了董事会换届选举的议案，本次股东大会采用累积投票制选举公司董事

1、选举张敏先生为公司第六届董事会董事

2、选举顾坚先生为公司第六届董事会董事

3、选举马民良先生为公司第六届董事会董事

4、选举李庭辉先生为公司第六届董事会董事

5、选举卢宇洁先生为公司第六届董事会董事

6、选举沈逸波先生为公司第六届董事会董事

7、选举王志乐先生为公司第六届董事会独立董事

8、选举张鸣先生为公司第六届董事会独立董事

9、选举苏荣先生为公司第六届董事会独立董事

十二、审议通过了监事会换届选举的议案，本次股东大会采用累积投票制选举公司

监事

1、选举谢钰寿先生为公司第六届监事会监事

2、选举倪玥女士为公司第六届监事会监事

3、姜小书女士经公司职代会选举当选职工监事

（各当选的董事、监事简历详见2009年6月9日《上海证券报》和香港《商报》。

（各项议案的表决结果附后）

本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法

律见证，并出具了《2008年度股东大会法律意见书》。

该所律师认为，本公司2008年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及

表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果汇总表

议案赞成占表决股份数% 其中：
B股
反对占表决股份数% 其中：
B股
弃权占表决股份数% 其中：
B股
一 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 0 0 0 3,968 0.0029% 2,891
二 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 0 0 0 3,968 0.0029% 2,891
三 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 0 0 0 3,968 0.0029% 2,891
四 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 0 0 0 3,968 0.0029% 2,891
五 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 160 0.0001% 0 3,808 0.0028% 2,891
六 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 0 0 0 3,968 0.0029% 2,891
七 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 0 0 0 3,968 0.0029% 2,891
八 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 160 0.0001% 0 3,808 0.0028% 2,891
九 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 160 0.0001% 0 3,808 0.0028% 2,891
十 134,984,454 99.9971％ 1,627,470 3,968 0.0029% 2,891
十一 — — — — — — — — —
1 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
2 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
3 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
4 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
5 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
6 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
7 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
8 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
9 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
十二 — — — — — — — — —
1 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0
2 134,984,614 100.0000％ 1,627,470 0 0 0 0 0 0

特此公告

上工申贝（集团）股份有限公司

2009年6月30日

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