湖南天润化工发展股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年6月30日上午10：00
2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
3、召开方式：现场投票的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林军华先生
二、会议的出席情况
湖南天润化工发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月30日上午10：00在湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆召开，出席本次股东大会的股东及股东代表有10人，代表股份数45,743,004股，占公司总股本的38.63%。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2008年董事会工作报告》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
公司独立董事杨胜刚先生、刘定华先生、赵德军先生宣读了本人述职报告，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、审议通过了《2008年监事会工作报告》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
3、审议通过了《2008年度财务工作报告》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
4、审议通过了《2008年度利润分配预案》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
5、审议通过了《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
6审议通过了《关于增补任春龙先生为公司董事的议案》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
7、审议通过了《关于2009年对外担保总额度及授权的议案》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
8、审议通过了《关于2008年募集资金使用情况的专项报告》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
9审议通过了《关于2008年年度报告及摘要的议案》
同意45,743,004股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
四、律师见证情况
本次股东大会由北京金城同达律师事务所史克通律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、湖南天润化工发展股份有限公司2008年股东大会决议；
2、北京市金城同过律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二○○九年六月三十日