宁夏赛马实业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．本次会议没有否决或修改提案的情况；
2．本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间： 2009年6月30日上午9：00
（二）会议召开地点：宁夏赛马实业股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：采取现场投票方式
（五）主持人：董事长李永进
（六）本次大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次大会股东6人，代表公司股份75443321股，占公司总股本195133874股的38.66%，其中：宁夏建材集团有限责任公司代表公司股份69750000股，占公司总股本的35.74%；宁夏共赢投资有限责任公司代表公司股份2250000股，占公司总股本的1.15%；摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金代表公司股份2344502股，占公司总股本的1.20%；国际金融-汇丰-TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD代表公司股份500000股，占公司总股本的0.26%；挪威中央银行代表公司股份52400股，占公司总股本的0.03%；卞孜真代表公司股份546419股，占公司总股本的0.28%。公司董事、监事、高级管理人员及兴业律师事务所杜涛律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》。
鉴于公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司同受中国中材集团公司实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易。审议该议案时，关联股东宁夏建材集团有限责任公司回避表决。
1．同意公司与苏州中材建设有限公司签署工程建设总承包合同，由苏州中材建设有限公司总承包建设公司2×2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程，合同涉及总价款为23700万元。本合同在签署双方履行完毕决策程序，由双方签字盖章，且公司预付款到苏州中材建设有限公司指定账户之日起生效。
经表决，5693321股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
2．同意公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署工程建设总承包合同，由苏州中材建设有限公司总承包建设天水中材水泥有限责任公司2×2500t/d新型干法水泥生产线项目一期工程，合同涉及总价款为28700万元。本合同在签署双方履行完毕决策程序，由双方签字盖章，且天水中材水泥有限责任公司预付款到苏州中材建设有限公司指定账户之日起生效。
经表决，5693321股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
3．同意公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署工程建设总承包合同，由苏州中材建设有限公司总承包建设乌海赛马水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线项目工程，合同涉及总价款为26900万元。本合同在签署双方履行完毕决策程序，由双方签字盖章，且乌海赛马水泥有限责任公司预付款到苏州中材建设有限公司指定账户之日起生效。
经表决，5693321股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
（二）审议并通过《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司计划向银行贷款30000万元提供担保；同意公司为全资子公司中材甘肃水泥有限责任公司计划向银行申请30000万元授信额度提供担保；同意公司为全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司计划向银行申请3000万元授信额度提供担保；同意公司为全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司计划向银行申请20000万元授信额度提供担保；同意公司为控股子公司天水中材水泥有限责任公司计划向银行申请20000万元授信额度提供担保。
经表决，75443321股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。
四、律师见证意见
本次股东大会由兴业律师事务所杜涛律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1．宁夏赛马实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议。
2．兴业律师事务所关于宁夏赛马实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2009年6月30日
股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2009－026
宁夏赛马实业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2009年6月19日以电子邮件和专人送达相结合的方式送出。公司于2009年6月30日上午11：00以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议应参加董事11人，实际参加11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司与天水永固水泥有限责任公司共同向天水中材水泥有限责任公司增资扩股的议案》。
同意公司与天水永固水泥有限责任公司按照现有持股比例向天水中材水泥有限责任公司增资7800万元，其中公司按照75%的持股比例以现金向天水中材水泥有限责任公司增资5850万元；天水永固水泥有限责任公司按照25%的持股比例以其拥有的秦州区马家山水泥用大理石矿采矿权作价630万元（该采矿权价格是以经具有采矿权评估资格的北京矿通资源开发咨询有限责任公司的评估值656.57万元为定价依据确定）和现金1320万元向天水中材水泥有限责任公司进行增资。天水中材水泥有限责任公司成立于2009年5月，注册资本5000万元，主营水泥、水泥熟料、水泥制品的制造与销售。本次增资完成后，天水中材水泥有限责任公司注册资本将由5000万元增至12800万元，公司和天水永固水泥有限责任公司持有天水中材水泥有限责任公司股权比例保持不变，仍分别为75%和25%。
(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
二、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司申请银行借款的议案》。
同意公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司（以下简称“赛马混凝土公司”）向中国建设银行股份有限公司宁夏分行申请银行借款3000万元，借款期限2年，借款利率按不高于同期银行基准利率确定。截止2009年5月底，该公司资产负债率为41.19%。
(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
三、审议并通过《关于公司为宁夏赛马混凝土有限公司银行借款提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司赛马混凝土公司向中国建设银行股份有限公司宁夏分行申请银行借款3000万元提供保证担保，担保期限2年。
赛马混凝土公司成立于2009年2月，注册资本2000万元，主营商品混凝土、水泥制品等的制造与销售。公司现持有该公司100%的股权。
公司本次将为赛马混凝土公司向中国建设银行股份有限公司宁夏分行申请银行借款3000万元提供保证担保，担保期限2年。截止本公告日，公司为该公司担保余额合计为0万元。本次担保不存在反担保。
截止本公告日，公司累计对外担保余额为7000万元，全部为公司为全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司和控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司提供的担保。公司全资、控股子公司没有对外提供担保。
截止本公告日，公司逾期担保数量为零。
(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2009年6月30日