时代出版传媒股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 本次有限售条件的流通股上市数量为 46，790，002 股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 7月 6 日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月20日经相关股东会议通过，以2006年6月30日作为股权登记日实施，于2006年7月4日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
公司原第一大股东现第二大股东中科大资产经营有限责任公司特别承诺如下：所持有的公司原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。
公司原第二大股东现第三大股东合肥科聚高技术有限责任公司特别承诺如下：股权分置改革自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
股改实施后至今，公司股本结构由75，000，000股变更为390，606，080股，本次有限售条件的流通股上市以公司目前股本总额为基数计算。
1、公司于 2008 年9 月26 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司向安徽出版集团发行120,303,040 股。本次发行前，中科大资产经营有限责任公司持有本公司 30.67%股份，为本公司第一大股东和实际控制人。本次交易完成后，安徽出版集团直接持有本公司120,303,040 股有限售条件流通股，占公司总股本的61.60%，成为本公司的控股股东和实际控制人。
公司股本变更前后对照表如下：
单位：股
| 股东名称 | 股 本 | ||||
| 变 更 前 | 本次增加额 | 变 更 后 | |||
| 股份数量 | 占总股本比例（%） | 股份数量 | 占总股本比例（%） | ||
| 一、 有限售 条件的流通股 | 23,395,001 | 31.19 | 120,303,040 | 143,698,041 | 73.58 |
| 安徽出版集团 有限责任公司 | 0 | 0 | 120,303,040 | 120,303,040 | 61.60 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 23,000,827 | 30.67 | 0 | 23,000,827 | 11.78 |
| 合肥科聚高技术有限责任公司 | 394,174 | 0.52 | 0 | 394,174 | 0.2 |
| 二、无限售条件 流通股 | 51,604,999 | 68.81 | 0 | 51,604,999 | 26.42 |
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100 | 120,303,040 | 195,303,040 | 100 |
2、2009年5月20日，公司实施资本公积金每10股转增10股派发现金红利1元的分红方案，方案实施后总股本变为390，606，080 股。新增股份上市后股本结构变化和股东持股变化情况：
单位：股
| 转增前股本结构 | 转增后股本结构 | |||
| 股份数量 | 比例（%） | 股份数量 | 比例（%） | |
| 一、有限售条件的 流通股 | 143，698，041 | 73.58 | 287，396，082 | 73.58 |
| 安徽出版集团 有限责任公司 | 120，303，040 | 61.6 | 240，606，080 | 61.6 |
| 中科大资产经营 有限责任公司 | 23，000，827 | 11.78 | 46，001，654 | 11.78 |
| 合肥科聚高技术 有限责任公司 | 394，174 | 0.2 | 788，348 | 0.2 |
| 二、无限售条件 流通股 | 51，604，999 | 26.42 | 103，209，998 | 26.42 |
| 三、股份总数 | 195，303，040 | 100 | 390，606，080 | 100 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
平安证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，并出具核查意见书。
保荐机构认为：
经核查，截至本核查意见签署之日止，公司限售股份持有人严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。
公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为46，790，002股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年7月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 条件的流通股 股份数量 | 流通股股份占公司 总股本比例（%） | 本次上市 数 量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中科大资产经营有限责任公司 | 46，001，654 | 11.78 | 46，001，654 | 0 |
| 2 | 合肥科聚高技术有限责任公司 | 788，348 | 0．2 | 788，348 | 0 |
| 合计 | 46，790，002 | 11．98 | 46，790，002 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市数量为46，790，002股，股改说明书中所载本次有限售条件的流通股上市数量为23，395，001 股，数量差异是由于：公司2009年5月20 日以公司资本公积金向全体股东每10 股转增10 股派发现金红利1元的分红方案的实施。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司第一次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 7 月 4 日，上市数量为14,473,836股。（详见公司临2007-009号公告）。
公司第二次安排有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月4日，上市数量为3,881,163股。（详见公司临2008-027号公告）。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的 流通股份 | 国有法人持有 股份 | 287，396，082 | -46，790，002 | 240，606，080 |
| 其他境内法人 持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 287，396，082 | -46，790，002 | 240，606，080 | |
| 无限售条件的 流通股份 | A 股 | 103，209，998 | +46，790，002 | 150，000，000 |
| 无限售条件的 流通股份合计 | 103，209，998 | +46，790，002 | 150，000，000 | |
| 股 份 总 额 | 390，606，080 | 390，606，080 | ||
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2009年7月1日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书