华东医药股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知于2009年6月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2009年6月30日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事8名，实际参加董事6名，董事钟 鸣、刘程炜因工作原因未出席会议，均书面委托董事刘士君代为投票表决。会议由董事长李邦良主持，监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于选举李邦良先生为公司第六届董事会董事长的议案》；
经本次会议审议，公司董事会选举李邦良先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。（李邦良先生的简历详见2009年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《华东医药第六届董事会非独立董事候选人的简历》）
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、审议通过《关于聘任李邦良先生为公司总经理的议案》；
根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任李邦良先生为公司总经理，任期三年。（李邦良先生的简历详见2009年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《华东医药第六届董事会非独立董事候选人的简历》）
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、审议通过《关于聘任陈 波先生为公司董事会秘书、聘任邵际生先生为公司证券事务代表的议案》；
根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任陈 波先生为公司董事会秘书，聘任邵际生先生为公司证券事务代表，任期三年（陈 波先生、邵际生先生的简历详见附件）。
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
董事会秘书陈 波的联系方式如下：
联系电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
电子信箱：hz000963@126.com
联系地址：杭州市莫干山路866号（310011）
4、审议通过《关于聘任陈 燕女士、万玲玲女士、周顺华先生为公司副总经理的议案》；
根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任陈 燕女士、万玲玲女士、周顺华先生为公司副总经理，任期三年。（陈 燕女士、周顺华先生的简历详见附件；万玲玲女士的简历详见2009年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《华东医药第六届董事会非独立董事候选人的简历》）
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
5、审议通过《关于聘任何汝奋女士为公司财务负责人的议案》；
根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任何汝奋女士为公司财务负责人，任期三年。（何汝奋女士的简历详见附件）
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、审议通过了《关于公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司向中国工商银行浙江省分行营业部申请的人民币6200万元续授信和向上海浦东发展银行杭州分行申请的人民币10000万元授信提供担保的议案》，详见公司2009-021号公告。
该议案需提交公司临时股东大会审议，股东大会时间和地点另行通知；
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行杭州分行申请人民币20000万元续授信的议案》；
该笔续授信的借款期限为壹年，从贷款人实际发放贷款之日起生效。该笔续授信由公司控股股东——中国远大集团有限责任公司为本公司提供担保。
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
8、审议通过了《关于向汇丰银行杭州分行申请人民币8000万元授信的议案》；
该笔授信的借款期限为壹年，从贷款人实际发放贷款之日起生效。该笔授信由公司控股子公司——杭州中美华东制药有限公司为本公司提供担保。
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇九年七月一日
附件：华东医药部分高级管理人员简历
1、陈 波，男，1972年出生，硕士研究生，经济师。
2002年加入公司，历任公司融资部投资专员，融资部副经理，现任公司董事会秘书，兼任融资部经理。
陈 波先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、陈 燕，女，1957年出生，大学本科，经济师。
历任杭州民生制药厂培训中心主任，杭州中美华东制药有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。
陈 燕女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、周顺华，男，1960年出生，硕士研究生，经济师。
1978年12月加入华东制药厂（公司前身），历任公司宣传干事、经营部经理、上海办事处主任、上海大区经理；杭州中美华东制药有限公司副总经理，现任本公司副总经理。
周顺华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、何汝奋，女，1968年出生，大学本科，高级会计师。
曾就职于杭州中美华东制药有限公司财务部，杭州九源基因工程有限公司财务部；现任本公司财务总监。
何汝奋女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、邵际生，男，1983年出生，大学本科。
2006年进入公司融资部（证券办）工作，2007年7月获得深交所董事会秘书资格证书。
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2009-021
华东医药股份有限公司
关于为控股子公司杭州中美
华东的银行授信提供担保的公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
贷款人：中国工商银行浙江省分行营业部和上海浦东发展银行杭州分行
借款人：杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）
担保人：华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）
担保金额：人民币16200万元整，其中中国工商银行浙江省分行营业部6200万元，上海浦东发展银行杭州分行10000万元整
本公司拟为中美华东向工行浙江省分行营业部申请人民币6200万元续授信，向上海浦东发展银行杭州分行申请人民币10000万元银行授信提供担保，该担保事宜于2009年6月30日经本公司第六届董事会第一次会议审议，董事会八名成员一致同意为中美华东的这两笔贷款提供担保。
该担保议案需提交公司临时股东大会审议，股东大会时间和地点另行通知。
二、被担保人基本情况
被担保人：杭州中美华东制药有限公司
注册地点：浙江 杭州
法定代表人：李邦良
经营范围： 中西原料药及制剂，保健品，生物工程产品，兽药制造。
与本公司关系：本公司持有中美华东75%的股份
截至2009年3月31日，中美华东未经审计的总资产为70064.2万元，总负债为22952.8万元（其中贷款总额8000万元），资产负债率为32.76%，净资产47111.4万元。
三、担保协议的主要内容
在与浙江省工行营业部的贷款担保中，本公司尚未与贷款人签署《最高额保证合同》，该保证合同自贷款人实际发放贷款之日起生效。
在与上海浦东发展银行的贷款担保中，本公司尚未与贷款人签订《最高额保证合同》，该保证合同自贷款人实际发放贷款之日起生效。
担保方式：两笔贷款担保均为连带责任保证。
担保期限：两笔担保合同的担保期限均为一年。
担保金额：人民币16200万元整，其中工行浙江省分行营业部6200万元，上海浦东发展银行杭州分行10000万元整。
四、董事会意见
本公司董事会经研究，认为此次担保是本公司为控股子公司业务发展需要拟向银行借款提供的担保，中美华东经营状况良好，财务状况稳定，盈利能力较强，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量
截至公告日，本公司对外担保余额为11000万元，占公司2008年末经审计净资产75212.38万元的14.63％，均为为控股子公司提供的担保，其中为中美华东累计担保余额为9000万元，无逾期担保情形。
本公司及控股子公司累计对外担保57800万元（其中：中美华东为本公司提供贷款担保46800万元），占本公司2008年末经审计净资产75212.38万元的62.22%。
六、备查文件
1、本公司第五届董事会关于这两笔担保的董事会决议
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二○○九年七月一日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2009-022
华东医药股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
重要提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第六届监事会第一次会议的通知于2009年6月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2009年6月30日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事白新华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，审议通过《关于选举白新华女士为公司第六届监事会主席的议案》；
经本次会议审议，公司监事会选举白新华女士为公司第六届监事会主席，任期三年。（白新华女士的简历详见2009年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《华东医药第六届监事会监事候选人的简历》）
表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告
华东医药股份有限公司监事会
二〇〇九年七月一日
华东医药股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员
人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为华东医药股份有限公司（下称“公司”）之独立董事对公司六届一次董事会聘任的高级管理人员发表以下独立意见：
1、我们同意聘李邦良先生为公司总经理，聘万玲玲女士、陈燕女士、周顺华先生为公司副总经理，聘何汝奋女士为公司财务负责人，聘陈波先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期为三年。
2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、上述高级管理人员人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
独立董事：
祝 卫 张静璃
二零零九年六月三十日