上海电力股份有限公司2009年第二次临时董事会决议公告

　　证券简称：上海电力                    证券代码：600021                        编号：临2009-13

　　上海电力股份有限公司

　　2009年第二次临时董事会决议公告

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时董事会于2009年7月1日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

　　一、同意公司以挂牌价格7,251万元为基础，在合理范围内通过上海联合产权交易所受让中国电力投资集团公司持有上海电力燃料股份有限公司的90％股权，并授权公司办理相关法律手续和签署相关文件。

　　该议案为关联交易，7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联方董事进行表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

　　中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”） 以7,251万元的价格于2009年6月4日通过上海联合产权交易所挂牌出让上海电力燃料股份有限公司（以下简称“燃料公司”）90％股权，向社会公开征集受让方。

　　公司长期以来均委托燃料公司采购燃料。为了进一步减少或消除上市公司关联交易和加强公司燃料采购管理，控制燃料成本，公司董事会同意公司以挂牌价格7,251万元为基础，在合理范围内通过上海联合产权交易所受让中国电力投资集团公司持有上海电力燃料股份有限公司的90％股权，并授权公司办理相关法律手续和签署相关文件。

　　公司将根据举牌受让该等股权的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇〇九年七月三日