吉林成城集团股份有限公司六届十次董事会决议公告

　　证券代码：600247    证券简称：成城股份     编号：2009-016

　　吉林成城集团股份有限公司六届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林成城集团股份有限公司于2009年7月2日以传真方式召开了第六届董事会第十次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式全票通过以下议案：

　　一、审议并通过了《吉林成城集团股份有限公司机构调整方案》

　　公司董事会同意将董事会办公室与行政办公室分开设立。

　　二、审议并通过了《关于更换本次发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问的议案》

　　经协商，德邦证券有限责任公司不再担任本公司本次发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问，公司董事会同意将本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问更换为华龙证券有限责任公司、公司与华龙证券有限责任公司已签订委托协议。华龙证券有限责任公司重新出具了本次重大资产重组的独立财务顾问报告书（详见2009年7月3日在上海证券交易所网站披露的《华龙证券有限责任公司关于吉林成城集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》）。

　　特此公告

　　吉林成城集团股份有限公司董事会

　　2009年7月2日