晋亿实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2009年6月23日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次就网络投票事项发布提示性公告。
一、网络投票时间
2009年7月8日上午9:30--11:30、下午13:00--15:00
二、审议事项
1、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
2、《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》。
三、参加投票对象
本次股东大会的股权登记日为2009年7月2日，截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。
四、 网络投票程序
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见本公告附件。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
2009 年7月3日
附件：
公司社会公众股股东参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、输入买入指令；
2、输入投票代码：788002、投票简称：晋亿投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案1、2.00 元代表议案2；
| 序号 | 议 案 内 容 | 申报价格 |
| 1 | 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》 | 2.00 |
4、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
二、 投票举例
1、股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的第一个议案拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788002 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的第一个议案拟投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788002 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、股权登记日持有公司社会公众股股票的投资者，对本次网络投票的第一个议案拟投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788002 | 买入 | 1元 | 3股 |
三、 投票注意事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
2、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。