国电南京自动化股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；
国电南京自动化股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月16日以公告的形式发布会议通知，2009年7月2日上午10：30在北京市海淀区西三环北路91号南门 国图大厦六楼会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数为 11020.3419 万股，占国电南京自动化股份有限公司总股本189,237,990股的 58.235 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白绍桐先生主持，公司7位董事、2位监事、以及部分公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
同意《关于提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意票为 11020.3419 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司2009年第一次临时董事会审议通过了《关于提名于鸿君先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》第八十九条的规定，并经中国证监会江苏证监局、上海证券交易所审核无异议后，公司董事会向本次股东大会提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同（任期自2009年7月2日起，至2011年12月27日止）。
本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2009年5月20日、2009年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2009年第一次临时董事会会议决议公告【编号：临2009－011】、公司2009年第二次临时董事会会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的公告【编号：临2009－016】。本次股东大会会议资料已于2009年6月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2009年7月2日