广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600978         股票简称：宜华木业         公告编号：临2009-020

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2009年6月23日以通讯和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第二十四次会议(下称本次会议)的通知，并于2009年7月3日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于公司在广州设立全资子公司的议案》

　　为进一步开拓国内市场，扩大市场份额，结合实际情况，公司拟在广州设立全资子公司，该全资子公司的经营范围是销售家具、木地板和家居饰品，上述产品涉证或涉限除外。该公司的注册资本金拟定为人民币3000万元。设立全资子公司的相关手续由公司报有关部门办理。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　　二OO九年七月四日