泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十七次临时会议于2009年7月2日以通讯方式召开。本次会议从6月22日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资控股北京世纪卓克能源技术有限公司的议案》
根据智能建筑电气产业发展需要，为有效引进智能建筑节能环保产品运用到本公司智能建筑电气产品市场领域，董事会决定本公司与北京世纪卓克能源技术有限公司（以下简称“卓克公司”）进行合作，以现金2250万元对卓克公司进行投资。
卓克公司是一家专业的照明节能服务公司，注册资本2222.22万元，注册地址为北京市海淀区远大路1号北京金源时代购物中心6层A040号，卓克公司主要从事合同能源管理服务，即生产卓克高频无极灯，并提供能源效率审计、节能项目设计、施工、培训、运行维护、节能量监测等服务。卓克公司现有股本结构如下：朱建州出资800万元，出资比例36%；董慧娟出资366万元，出资比例16.47%；郭玮出资360万元，出资比例16.20%；闫洋出资222.22万元，出资比例10%；朱建宁出资342万元，出资比例15.39%；王海东出资30万元，出资比例1.35%；肖斌出资102万元，出资比例4.59%。截止2008年12月31日，卓克公司未经审计的净资产为1836.45万元。
本公司计划以现金2250万元对卓克公司增资扩股，每股作价1元，同时也将引入其他股东进行增资，增资扩股完成后卓克公司注册资本预计增加至6000万元，本公司占卓克公司注册资本的37.5%，成为卓克公司的第一大股东。
本次投资有利于公司智能建筑电气产业发展，通过介入照明节能，有利于提高公司在智能建筑节能领域的综合竞争能力和盈利能力。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司北京泰豪西电电源有限公司名称及主营业务方向变更的议案》
北京泰豪西电电源有限公司（以下简称“北京西电”）成立于2001年6月1日，系本公司全资子公司，注册资本2000万元，法定代表人邹映明，注册地址为北京市海淀区王庄路1号B座9层0903，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司主要从事发电机及电源产品的生产和销售。
基于公司智能建筑电气产业的发展战略和建筑智能节能市场发展前景，公司董事会决定将北京西电名称变更为“北京泰豪太阳能电源有限公司”，法定代表人变更为邹卫明，变更后该公司主要从事建筑太阳能电源系统产品的设计、制造、销售和服务。
本公司董事会拟授权北京西电办公室办理工商变更手续（以上变更事项以工商变更登记核准信息为准）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-018
泰豪科技股份有限公司
关于股东股份继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知，泰豪集团质押在南昌银行高新支行的10,600,000股股份（其中限售流通股7,654,734股，无限售流通股2,945,266股）因质押期限届满，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将所持有本公司的3,500,000股限售流通股和7,000,000股无限售流通股质押给上海浦东发展银行南昌分行，质押期限为一年。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有本公司4133万股股权被质押，占泰豪集团持有本公司总股份的90.43%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二日