四川西部资源控股股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2009年7月3日以通讯方式召开，本次会议由董事长李余利女士主持。公司董事会办公室于2009年7月1日采取电子邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9名，实到9名。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司决定对《公司章程》中有关条款进行如下修订：
将“第二条 绵阳高新发展（集团）股份有限公司(以下简称公司)由鼎天科技股份有限公司更名而来。”
修改为：
“第二条 四川西部资源控股股份有限公司(以下简称公司)由绵阳高新发展（集团）股份有限公司更名而来。”
将“第六条 公司注册资本为人民币120,978,929元。”
修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币169,370,501元。”
将“第十九条 公司股份总数为120,978,929股，公司的股本结构为：普通股120,978,929股，其他种类股0股。”
修改为：
“第十九条 公司股份总数为169,370,501股，公司的股本结构为：普通股169,370,501股，其他种类股0股。”
二、以9票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行贷款5000万元的议案》。
公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称“阳坝铜业”）因扩大生产及矿产资源储备需要一定的流动资金，公司拟授权阳坝铜业向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款人民币5000万元，贷款期限为一年，贷款利息按月结算；并拟同意阳坝铜业以杜坝铜矿采矿权为本次贷款提供抵押担保。
三、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
同意信永中和会计师事务所有限责任公司不再担任公司2009年度财务审计机构，拟改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，详见临2009-036号《关于更换会计师事务所的公告》。
四、以9票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2009年7月20日(星期一)召开“2009年第三次临时股东大会”，，审议上述第一、二、三项议案，会议通知另见临2009-037号公告。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年7月4日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2009-036号
四川西部资源控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和）因业务繁忙并基于其成本因素考虑，提出了辞去公司2009年财务审计机构的请求。经公司与信永中和协商一致，并经公司董事会审计委员会第八次会议和公司第六届董事会第十五次会议审议通过，同意信永中和不再担任公司2009年财务审计机构，公司拟改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2009年财务审计机构。
本公司自2007年起一直聘任信永中和为财务审计机构。信永中和具备丰富的上市公司审计执业经验，秉承“独立、客观、公正”的原则，以其专业的服务和丰富的经验，为公司提供了多次审计报告，获得了多方的好评。公司董事会对信永中和的辛勤工作表示衷心的感谢和敬意！
深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深鹏所”）成立于1992年，是具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所。该所现有从业人员400余人，其中中国注册会计师150多人，具有证券、期货相关业务资格注册会计师50余人，高级会计师、高级工程师、高级经济师30人，资产评估专业人员、工程技术人员60人。该所客户现以上市公司、金融机构、国有大中型企业为主，业务范围遍及全国20多个大中城市。
公司董事会审计委员会事前对信永中和及拟聘任的深鹏所进行了充分沟通和了解，对两家会计师事务所的执业质量进行了评价，认为信永中和在受聘期间，认真负责、客观公允地发表审计意见，真实地反映了公司的财务状况和经营成果；深鹏所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；该所还建立了严格的内部管理制度、科学的业务规范和严密的质量控制体系，能够满足公司2009年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。据此，审计委员会同意本次会计师事务所的变更事项，并提交公司董事会第十五次会议审议。
公司独立董事对本次会计师事务所的变更事项发表了独立意见，认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，一致同意此次变更。
上述变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2009年7月4日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2009-037号
四川西部资源控股股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2009年7月20日召开“2009年第三次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定，具体事项如下：
（一）会议时间：2009年7月20日(星期一)上午10：00；
（二）会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室；
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议、现场投票方式
（五）股权登记日：2009年7月15日（星期三）
（六）会议议题：
1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行贷款5000万元的议案》；
3、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
（七）出席会议对象
1、截止2009年7月15日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（八）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2009年7月17日（星期五），上午8:30－12:00；下午1:30－5:30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年7月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川西部资源控股股份有限公司于2009年7月20日(星期一)召开的2009年第三次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2009-038号
四川西部资源控股股份有限公司
2009年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2009年1月1日至2009年6月30日。
2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2009年上半年净利润比上年同期增长180%。
3．本次所预计的业绩未经审计。
二、上年同期业绩
1．净利润：18,555,352.68元
2．每股收益：0.23元
三、业绩预增主要原因
重大资产重组完成后，全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司纳入公司本期合并报表，因此实现了主营业务盈利。同时，公司还实现了部分营业外收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步测算做出的，具体数据以公司2009年半年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年7月4日