广州发展实业控股集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会于2009年7月3日在广州市珠江新城临江大道3号发展中心召开第一次会议。会议由杨丹地先生主持，全体董事参与了表决，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议形成以下决议：
一、 《关于选举杨丹地先生为公司第五届董事会董事长的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。
选举杨丹地先生为公司第五届董事会董事长，任期自2009年7月9日起至2012年7月8日止。
二、 《关于选举伍竹林先生为公司第五届董事会副董事长的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。
选举伍竹林先生为公司第五届董事会副董事长，任期自2009年7月9日起至2012年7月8日止。
三、 《关于第五届董事会属下专门委员会组成的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。
根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，以及公司经营决策需要，第五届董事会设立提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略管理委员会。第五届董事会属下专门委员会组成如下：
1、提名委员会：由董事长杨丹地先生、独立董事刘锦湘先生、独立董事陈琦伟先生担任提名委员会委员，其中，刘锦湘先生担任召集人。
2、审计委员会：由董事陈辉先生、独立董事刘锦湘先生、独立董事魏明海先生担任审计委员会委员，其中，魏明海先生担任召集人。
3、薪酬与考核委员会：由董事张定明先生、独立董事刘锦湘先生、独立董事陈琦伟先生担任薪酬与考核委员会委员，其中，刘锦湘先生担任召集人。
4、战略管理委员会：由董事陈辉先生、独立董事刘锦湘先生、独立董事陈琦伟先生担任战略管理委员会委员，其中，陈琦伟先生担任召集人。
四、 《关于聘任吴旭先生为公司行政总裁的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。
同意聘任吴旭先生为公司行政总裁，任期自2009年7月9日起至2012年7月8日止。
五、 《关于聘任公司行政副总裁、财务总监的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。
同意聘任冯凯芸女士为公司行政副总裁兼财务总监，聘任王铁军先生、张雪球先生为公司行政副总裁，任期自2009年7月9日起至2012年7月8日止。
六、 《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。
同意聘任姚朴先生为公司董事会秘书，姜云女士为公司证券事务代表，任期自2009年7月9日起至2012年7月8日止。
公司独立董事刘锦湘先生、陈琦伟先生和魏明海先生对上述聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，具体内容见附件二。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年七月四日
附件1：
简 历
杨丹地先生，1952年出生，硕士，经济师。1969年6月至1976年12月在广州市电信局工作；1976年12月至1989年7月在广州市计划委员会工作，历任综合处副处长、重点办副主任、主任；1989年7月起在广州发展集团有限公司工作，历任副总经理、总经理、董事长、党委书记；1997年7月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。现任广州发展集团有限公司董事长、党委书记，广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。
伍竹林先生，1964年出生，研究生，硕士，高级工程师。1985年8月至1988年9月在广州黄埔造船厂工作；1988年9月至1991年6月在华南理工大学工程热物理专业学习（研究生）；1991年6月至2003年3月在广州发电厂工作，历任助理工程师、工程师、生技处副处长，柴油机发电厂副总工程师、副厂长、总工程师，广州发电厂生技处处长、副总工程师、生产部部长、总工程师、副厂长，党委委员，2003年3月至2006年4月任广州发电厂有限公司副董事长、总经理；2006年4月至今在广州发展集团有限公司工作，任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2006年11月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，万宝集团有限公司独立董事，广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长。
吴旭先生，1962年出生，研究生，硕士，工程师、经济师。1985年9月至1993年3月在轻工部广州轻工机械设计研究所工作；1993年3月至1999年11月在广州发展集团有限公司工作，历任策划部经理助理、交通事业部经理助理、副总经理；1999年11月起在广州发展实业控股集团股份有限公司工作，历任基础产业部副总经理、总经理、营运总监、董事会秘书、行政副总裁、行政总裁、董事。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁。
冯凯芸女士，1963年出生，硕士研究生，高级国际财务管理师。1984年7月至1986年5月在佛山市政府办公室工作；1986年5月至1993年2月任中国银行广州市分行信贷处科长；1993年2月至1994年2月任广新发展实业公司投资部副经理；1994年2月至1996年1月任广州发展投资咨询公司副总经理；1996年1月至2002年2月任广州发展集团有限公司资金部经理；2002年起历任广州发展实业控股集团股份有限公司财务部总经理、财务总监、行政副总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁兼财务总监。
王铁军先生，1964年5月出生，研究生，硕士，工程师。1985年7月至1988年6月任葛洲坝水电工程学院自动化系教师；1988年7月至1991年6月浙江大学硕士研究生学习；1991年7月至1999年5月，历任广州珠江电厂运行部职员、主值，广州珠江电力开发公司策划部副科长，广州电力管理有限公司电管部、能源事业部副科长、科长；1999年5月至2003年3月，任广州发展实业控股集团股份有限公司能源事业部经理助理、副总经理；2003年起，历任广州珠江电力燃料有限公司执行董事、副总经理、总经理、广州发展实业控股集团股份有限公司能源物流业务副总裁兼广州发展碧辟油品有限公司副总经理、油品天然气业务副总裁、广州发展碧辟油品有限公司总经理、广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。
张雪球先生，1966年1月出生，硕士研究生，经济师。1989年7月至1992年9月任株洲内燃机配件厂劳资科职员；1992年9月至1995年7月在暨南大学工商管理专业学习（研究生，经济学硕士）；1995年7月起在广州发展集团有限公司工作，历任管理部职员、副科长、科长、经理助理、副总经理、总经理；2008年5月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。
姚朴先生，1968年出生，研究生，硕士，工程师。1994年7月至2002年7月在四川省招标局工作，任国际业务处副处长，2002年7月起，历任广州发展实业控股集团股份有限公司战略管理部总经理助理、投资者关系部副总经理、投资者关系部总经理、董事会秘书。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事会秘书、投资者关系部总经理。
姜云女士，1973年出生，本科，助理会计师。1995年参加工作，先后在广州发展投资咨询公司财务部、广州发展集团有限公司资金部、广州发展实业控股集团股份有限公司财务部、资本经营部、投资者关系部工作。2008年8月起任广州发展实业控股集团股份有限公司证券事务代表。现任广州发展实业控股集团股份有限公司证券事务代表。
附件2：
关于广州发展实业控股集团股份有限公司
第五届董事会聘任高级管理人员的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，现就公司第五届董事会聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：
一、程序合规性
公司按规定提前发出通知，于2009年7月3日以现场会议方式召开了董事会会议，并将相关会议议案同时呈全体监事审阅。全体董事认真审议了相关议案，并参与表决。我们认为董事会在通知、召集、召开董事会会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
二、相关人员的任职资格评价
经公司第五届董事会审议，聘任吴旭先生为行政总裁，冯凯芸女士为行政副总裁兼财务总监，王铁军先生、张雪球先生为行政副总裁，姚朴先生为董事会秘书。我们认为，上述人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关专业工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备担任上市公司相应职务的资格和能力。
独立董事：刘锦湘、陈琦伟、魏明海
股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2009-15号
广州发展实业控股集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司第五届监事会于2009年7月3日在广州市珠江新城临江大道3号发展中心召开第一次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由李双印先生主持。会议审议了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事参与了表决。全体监事一致同意并形成《关于选举李双印先生为公司第五届监事会主席的决议》（公司监事会由3名监事组成，实际参与表决的监事3名，3名监事一致同意通过）。
选举李双印先生为公司第五届监事会主席，任期自2009年7月9日起至2012年7月8日止。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年七月四日
附件：
李双印先生简历
1953年12月出生，本科。1972年12月参加工作。1972年12月至1985年2月在陆军66军196师历任团战士、班长、文书、后勤处出纳员、战勤参谋、政治部秘书、炮兵团政治处组织股长。1985年3月至1987年11月在空降兵43师政治部任组织科干事。1987年12月至1995年2月在广州军区空军政治部组织处工作，历任党务科干事、青年科科长、组织科科长、副处长。1995年3月至1996年7月任空军遂溪机场代理政委、党委书记。1996年8月至1997年2月任广空政治部组织处副处长兼军区空军党委秘书。1997年2月至2003年2月任空军航空兵42师政治部主任、师党委常委。2003年3月起在广州发展集团有限公司工作，历任党委委员、纪委书记、董事会董事。现任广州发展集团有限公司党委委员、纪委书记、董事会董事，广州发展实业控股集团股份有限公司监事会主席。