江苏亨通光电股份有限公司
2009年中期业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年6月30日
2、业绩预告情况：预计公司2009年1—6月份净利润比去年同期增长80%—100%，具体数据以公司2009年中期报告为准。
3、本预增公告的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
公司2008年1—6月份净利润为32,875,564.32元，每股收益0.198元(按2008年6月30日公司总股本16,612万股计算)。
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
根据谨慎性原则，公司在2009年第一季度报告中无法对2009年中期的经营业绩进行比较准确的预测。
四、业绩预增原因
受益于国家通信建设投入的增加，随着“3G”建设和互联网建设需求的扩大，公司主营业务产品光纤、光缆的产销量有较大增长；辅助材料价格有所下降，公司产品毛利率有所提高。
五、对每股收益的影响
截止到2009年6月30日，公司总股本为16,612万股，预计每股收益将比去年同期增长80%—100%。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○○九年七月七日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2009-021号
江苏亨通光电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”第四届董事会第三次会议于2009年7月6日在吴江市七都工业区公司会议室召开，本次会议通知已于2009年6月25日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，参与表决董事9人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以现场投票表决和通讯表决方式通过了如下事项：
一、 审议通过了关于申请授权总经理调整公司组织架构的议案
随着公司光纤预制棒项目产业化和整体上市工作的推进，公司的经营决策方式也将发生一定的变化，为了更好的贯彻董事会的决策，进一步提高工作效率、健全组织管理体系，公司需要对组织架构和管理模式进行适当的调整。
公司组织架构和管理模式的调整，将会根据光纤预制棒项目产业化和整体上市工作的完成情况逐步进行，因此，特申请授权公司总经理负责组织架构的调整工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司章程》规定，经总经理提名：
聘任江平同志为公司副总经理，主要负责公司的装备研发制造与管理工作；
聘任吕金良同志为公司副总经理，主要负责光纤预制棒的运营管理工作。
上述高管经聘任后，聘期为自聘任后至本届董事会期满。
江平同志、吕金良同志简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了关于投资建设高压海底复合缆项目的议案
随着国家海岛经济的发展和海洋资源的开发利用，对于电力及通信传输用海底线缆的需求会大幅增加，为了配合国家海洋经济战略的实施，打造公司新的利润增长点，公司决定在拥有良好的投资环境和功能优势的江苏常熟经济开发区投资建设高压海底复合缆生产项目，产品将包括220kV以下海底电力电缆、500kV以下陆用超高压电力电缆、海底光缆、高压海底光电复合缆等。项目分两期投资，一期总投资约5亿元，其中固定资产投入不超过2亿元；二期建设规模将视一期建设完成情况，由董事会进一步作出决议，预计二期总投入约为5.3亿元。
同时，董事会授权公司总经理钱建林先生代表公司签署项目相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二00九年七月七日
附件：江平同志、吕金良同志简历
江平，男，１９６４年１２月生，硕士研究生，高级工程师，２００５年至今任江苏亨通光纤科技有限公司副总经理。“苏州市跨世纪人才”，长期从事光纤、光缆、以及光纤预制棒的设备研发和管理工作，其中有多项光缆设备研发成果获得省级科技进步奖。在光纤以及光纤预制棒研究方面有多项发明和实用新型专利。
吕金良，男，1963年6月生，中共党员，光学硕士，高级工程师，高级经济师。曾任浙江南方通信集团副总经理、总工程师，2008年2月起任江苏亨通光纤科技有限公司副总经理。曾获浙江省科学技术二等奖、三等奖，湖州市科技进步一等奖、三等奖，湖州市管理创新成果一等奖，南浔区科技创新突出贡献奖。曾被评为湖州市劳动模范、优秀科技工作者，湖州市第六批有突出贡献的专业技术人才。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2009-022号
江苏亨通光电股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次拟投资项目为高压海底复合缆项目
2、项目先期总投资约5亿元人民币
3、项目分两期投资，一期总投资约5亿元，其中固定资产投入不超过2亿元；二期建设规模将视一期建设完成情况，由董事会进一步作出决议，预计二期总投入约为5.3亿元
特别风险提示：
本项目可能面临因市场需求变化带来的经营风险，敬请投资者注意投资风险，公司将及时根据项目实施进展情况进行公告。
一、对外投资概述
1、随着国家海岛经济的发展和海洋资源的开发利用，对于电力及通信传输用海底线缆的需求会大幅增加，为了配合国家海洋经济战略的实施，打造公司新的利润增长点，公司决定在拥有良好的投资环境和功能优势的江苏常熟经济开发区投资建设高压海底复合缆生产项目，产品将包括220kV以下海底电力电缆、500kV以下陆用超高压电力电缆、海底光缆、高压海底光电复合缆等。项目分两期投资，一期总投资约5亿元，其中固定资产投入不超过2亿元；二期建设规模将视一期建设完成情况，由董事会进一步作出决议，预计二期总投入约为5.3亿元。
2、2009年7月6日，经公司第四届董事会第三次会议审议，以全票通过《关于投资建设高压海底复合缆项目的议案》，同时授权公司总经理钱建林先生代表公司签署项目相关文件。详见同日公司第四届董事会第三次会议决议公告。
3、该项目先期总投资约5亿元人民币，公司2008年度经审计总资产为21.35亿元人民币，不需提交股东大会批准。相关政府批文和项目备案申请将在公司与江苏常熟经济开发区合作协议签署后进行。
二、投资协议主体的基本情况
上述项目投资初步决定将由公司投资建设，但不排除引进其他合作伙伴的可能，公司将及时根据实际情况进行公告。
三、投资标的的基本情况
随着国家海洋开发经济战略的实施，海底电力电缆、海底光缆、高压海底光电复合缆等产品的市场需求不断增加，为了抓住市场发展机遇，公司决定投资高压海底复合缆项目。公司将以自有资金或通过其它融资方式筹集项目建设资金，出于谨慎性考虑，该项目将分两期进行。公司将在未来成立项目公司负责该项目的运作。公司将视项目建设进度及时履行相关公告义务。
四、对外投资合同的主要内容
公司将同江苏常熟经济开发区管委会签署《高压海底复合缆项目投资协议书》，项目先期总投资约5亿元人民币（占公司2008年度经审计净资产的43.82%），将通过现金出资的方式投入。项目分两期投资，一期总投资约5亿元，其中固定资产投入不超过2亿元；二期建设规模将视一期建设完成情况，由董事会进一步作出决议，预计二期总投入约为5.3亿元。
相关政府批文和项目备案申请将在公司与江苏常熟经济开发区合作协议签署后进行。
五、对外投资对上市公司的影响
公司将通过自筹资金或其它融资方式投资建设高压海底复合缆项目，由于投资金额较大，将会对公司现金流产生一定影响，因此公司采取分期投入，减轻公司的投资压力，保障公司的正常经营。
六、对外投资的风险分析
高压海底复合缆项目的产品包括220kV以下海底电力电缆、500kV以下陆用超高压电力电缆、海底光缆、高压海底光电复合缆等，都不属于高耗能、高污染产品，而且是国家实施海洋经济战略所需，将会产生一定的社会公用价值。
但公司也郑重提醒投资者：该项目建成投产后，将可能面临市场变化带来的经营风险，敬请慎重投资。
七、涉及关联交易
该项投资不涉及关联交易。
八、备查文件目录
1、项目投资协议书；
2、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二00九年七月七日