上海现代制药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-014

　　上海现代制药股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2009年7月7日以通讯表决的方式召开，目前董事会共有9名董事，参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过了如下事项：

　　审议通过了《关于提请全资子公司上海医工院医药股份有限公司减资》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。上海医工院医药股份有限公司作为公司全资子公司2009年7月2日获得工商局核准，名称变更为上海医工院医药有限公司。为了更好的发展，现代制药将对该公司进行减资，其注册资本由人民币6242.6248万元减至人民币2000万元。

　　上海现代制药股份有限公司董事会

　　2009年7月7日