株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600479    证券简称：千金药业 公告编号：2009-临013

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二OO九年七月七日，第六届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

　　一、选举江端预先生、乔志城先生为公司第六届董事会副董事长。

　　二、选举江端预先生为董事会审计委员会委员。公司董事会审计委员会最新组成人员名单如下：

　　审计委员会

　　主任委员 张少球

　　委 员 张少球、邓超、江端预

　　特此公告

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月7日