四川西昌电力股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”或“西昌电力”）第六届董事会第五次会议于2009年7月31日上午在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到14人，分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、邱永志、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。董事杨博因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事邱永志代为行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、肖铭、田健康和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，审议了如下议案：
一、公司2009年半年度报告及摘要。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
二、关于变更会计师事务所的议案。
因信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并公司原聘2009年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司，为保证审计业务的连续性，公司同意改聘信永中和会计师事务所为公司2009年财务审计机构，同意将本项议案提交下次股东大会审议。
公司独立董事就本项议案发表以下独立意见：本次变更会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2009年财务审计机构。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
三、关于处置部份资产的议案。
1、处置部份线路资产的情况：
公司35KV冕泸线路（全长32.93公里，帐面净值303,911.91元）、35KV红漫线1号至149号杆线路段（全长26.3公里，帐面净值219,072.16元）、110KV观锅线路1号至51号杆线路段（全长20.2公里，帐面净值959,867.04元），三条线路因建成时间较长，部份路段或已被拆除，或由于线路没有带电，经常被盗，线路的损坏情况十分严重，每年公司需投入大量的巡视维护费用，而且从线路的现状来看已不具备实际使用价值。由于线路涉及的区域系四川安宁电力股份有限公司供区，近期该公司计划在冕宁县巨龙修建一座110KV变电站，其中部分线路该公司投入资金修复后可以使用，因此四川安宁电力股份有限公司有意购买这部分线路资产。为盘活资产，减少费用开支，公司拟对上述三条线路进行资产评估，并参照评估价格将其转让给四川安宁电力股份有限公司。
2、应收账款核销情况：
原西昌市建昌水泥有限公司（以下简称“市建昌水泥公司”）截止2009年5月末欠费余额为3,674,936.98元。由于市建昌水泥公司已政策性整体关闭，所欠余款不可能收回，因此根据西昌市国资委〔2009〕01号“西昌市国有资产管理委员会关于核销西昌建昌水泥有限责任公司欠电费的函”，对该笔欠费由市政府安排市国资公司代为归还2,800,000.00元，余款本公司自行核销。2009年7月本公司已收到市国资公司2,800,000.00元，本次拟核销的应收账款为874,936.98元，对该核销的应收账款本公司2008年已100％计提坏账准备，该核销不影响当期损益。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
特此公告！
四川西昌电力股份有限公司董事会
2009年8月3日