成都博瑞传播股份有限公司
七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第十次会议于2009年8月3日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了以下议案：
一 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订并续签<<成都商报>印刷代理协议>的议案》
二 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>的议案》
因本议案一、议案二属于公司与实际控制人之间的关联交易，关联董事孙旭军先生、何冰先生、陈舒平先生回避了表决。独立董事郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于日常关联交易有关事项的公告》。
三 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对北京瑞其新传媒文化有限公司增资调整的议案》
公司自2007年11月参股北京手中乾坤信息技术股份有限公司后，于2009年6月收购了成都梦工厂网络信息有限公司，实现了公司在新兴媒体领域的实质性突破。为抓住创业板推出后国内资本市场快速发展的机遇，进一步实现公司“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者”的发展战略，公司拟成立创业投资平台。公司董事会同意以现金方式对全资子公司北京瑞其新传媒文化有限公司（以下简称“瑞其公司”）增资人民币2700万元。增资完成后，瑞其公司注册资本为人民币3000万元，仍为本公司的全资子公司，瑞其公司将更名为北京博瑞创业投资有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准），其经营范围由组织文化活动调整为主要从事拟上市项目（即preIPO项目）的风险投资管理。
设立创投平台有利于公司建立新投资项目开发、筛选、分析、评价的管理机制，聚集专业投资人才，提升捕捉大项目、优质项目的能力，将为公司借助资本市场获取快速发展，进一步实现产业结构优化升级奠定坚实的基础。
四 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2009年8月3日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-027号
成都博瑞传播股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●交易内容：本公司及印务分公司拟与成都商报社修订并续签了《独家印刷<成都商报>的代理协议》，控股子公司成都商报发行投递广告有限公司拟与成都商报社修订了《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款。因成都商报社为本公司实际控制人，故此项交易构成关联交易。
●关联人回避事宜：关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对上市公司的影响：据国家有关行业政策精神，目前报纸的编审业务与经营业务两分开，编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。围绕《成都商报》提供发行、印刷等增值业务是公司持续性发展的基础。修订后的发行投递代理协议和印刷代理协议更加符合市场原则，有利于保持公司的业务稳定和市场竞争优势，进一步增强公司的持续经营能力。
一 关联交易概述
2009年7月31日，本公司及印务分公司与成都商报社重新签署了《独家印刷<成都商报>的代理协议》，公司控股子公司成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社重新签署了《<成都商报>发行投递代理协议》，拟对上述协议的部分条款进行修订。
1 交易各方的关联关系
成都商报发行投递广告有限公司系本公司拥有93.1%权益之控股子公司。
成都商报社系本公司之实际控制人。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。
2 董事会审议关联交易的表决情况
于2009年8月3日召开的公司七届董事会第十次会议审议并通过上述关联交易事项。
公司9名董事到会，公司关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生在审议上述关联交易时回避表决，其余董事一致表决同意上述关联交易。独立董事郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。
3 根据上述代理协议，相关业务的关联交易收入预计将达3000万元以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对相关议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二 关联方介绍
成都商报发行投递广告有限公司注册地址为成都市金牛区花牌坊街185号，其法定代表人为吕公义，注册资本为人民币1520万元，主要从事发行投递业务，2008年末净资产为9,903.87万元，2008年度实现净利润2,836.64万元。本公司拥有其93.1%权益。
成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 关联交易标的基本情况
公司2006年、2007年、2008年代理《成都商报》印刷相关业务收入分别为28,661.49万元、31,581.48万元和34,144.66万元。
成都商报发行投递广告有限公司2006年、2007年、2008年代理《成都商报》的发行投递业务收入分别为5,027.64万元、6,315.21万元和6,669.33万元。
四 关联交易合同的主要内容
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五 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
根据国家有关政策精神，目前报纸的编审业务与经营业务两分开，编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。关联交易协议自签署至今，履行情况稳定良好，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在历年定期报告中进行了披露。
本次修订后的发行投递代理协议和印刷代理协议更加符合市场原则，有利于保持公司的业务稳定和市场竞争优势，进一步增强公司的持续经营能力。
六 独立董事的意见
公司独立董事发表独立意见认为本次关联交易协议的修订是双方在自愿、平等、互利基础上达成的，符合市场定价原则，有利于保持公司相关业务经营的持续稳定，增强市场竞争力，不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提请与会非关联董事审议通过后,提交股东大会审议批准。
七 备查文件目录
1 《<成都商报>发行投递代理协议》
2 《独家印刷<成都商报>的代理协议》
3 公司七届董事会第十次会议决议。
4 公司独立董事意见书。
5 公司六届监事会第十次会议决议。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2009年8月3日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-028号
成都博瑞传播股份有限公司董事会
关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年8月19日上午9：30
●会议召开地点：博瑞花园酒店学术厅(成都市龙泉驿区同安镇)
●会议方式：现场投票表决
●重大提案：《关于修订并续签<<成都商报>印刷代理协议>的议案》和《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>的议案》
一 召开会议基本情况
1 会议时间：2009年8月19上午9：30，会期半天
2 会议召开地点：博瑞花园酒店学术厅(成都市龙泉驿区同安镇)
3 召集人：公司董事会
4 召开方式：现场投票方式
5 股权登记日：2009年8月11日
二 会议审议事项
1 关于修订并续签《<成都商报>印刷代理协议》的议案
2 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》的议案
三 会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2009年8月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2009年8月14日前(含本日)到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于8月14日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87688313、87685501
联 系 人：李良 王薇
传 真：028-87688427
邮 编：610031
地 址：四川省成都市花牌坊街185号
六 备查文件目录
公司七届董事会第十次会议决议
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2009年8月3日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人： 身份证号：
股票帐户卡号： 持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人： 身份证号：
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-029号
成都博瑞传播股份有限公司
六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)六届监事会第十次会议于2009年8月3日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式形成了如下决议：
一 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订并续签<<成都商报>印刷代理协议>的议案》
二 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>的议案》
监事会认为上述协议的修订遵循了“公平、公正、互利”的市场定价原则，有利于保持公司经营业务稳定发展，不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合乎规范，会议决议合法有效。
二 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对北京瑞其新传媒文化有限公司增资调整的议案》
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2009年8月3日
| 协议名称 | 协议主体 | 交易活动 | 结算依据 | 协议期限 |
| 《<成都商报>印刷代理协议》 | 印务分公司与成都商报社 | 独家代理《成都商报》纸张供应及印刷业务 | 纸张结算价在当期采购价（以乙方采购纸张的发票所载金额为准）的基础上每吨增加250元，若仓储、运输等相关采购成本发生重大变化，双方另行协商确定； 报刊印刷代理费用为彩报0.12元/张,套红0.028元/张。如果市场价格发生较大变化，双方另行商定结算价格。 | 2009年8月1日至2019年7月31日止 |
| 《<成都商报>发行投递代理协议》 | 成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社 | 独家代理《成都商报》发行业务 | 以征订年报140元/份所对应的征订代理单价0.30元/份/日为基数，若年报征订价发生变化，征订代理单价自年报征订价变动之日起，随年报征订价同比例进行变动； 以零售结算价0.31元/份/日所对应的零售代理单价0.29元/份/日为基数，若零售结算价发生变化，零售代理单价自零售结算价变动之日起，随零售结算价同比例进行变动代理费按报纸的市场销售价格同比变动调整。 | 2006年11月1日2016年12月31日 |