福建省青山纸业股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届二次董事会会议通知于2009年7月23日发出，2009年8月4日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应到董事11人，实际到会董事11 人，公司5名监事和部分高级管理人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告》及摘要
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》
公司董事肖沃根先生因工作变动，辞去公司六届董事会董事职务。经公司股东福建省青州造纸有限责任公司推荐，吴斌先生为公司第六届董事会董事候选人，并将提请公司下一次股东大会选举。
公司对肖沃根先生在本公司担任董事期间所做的工作表示感谢。
董事候选人吴斌先生简历：
吴斌，男，汉族，出生于1964年9月，研究生，中共党员，高级经济师。1988年7月参加工作，曾任中国信达资产管理公司广州办事处副主任，党委委员；现任中国信达资产管理公司福州办事处党委副书记，主持全面工作。
表决结果：赞成票11 票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司部分存货计提跌价准备的议案》
鉴于公司部分产品普卡和高强瓦楞纸存在质量品质下降,以及部分辅材设备老化等问题，出现可变净值低于库存成本。按《企业会计准则》及《公司主要会计政策、会计估计》相关规定,对其计提存货跌价准备,计入2009年中期损益，本次计提存货跌价准备共影响当期损益3,830,504.35元。
表决结果：赞成票11 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司对个别单项金额重大的应收款项计提坏帐准备的议案》
截止2009年6月30日，公司应收福建省青耀纸业股份有限公司帐款为8,589,934.02元。签于该公司已连续多年经营亏损，财务状况不佳，对该应收款收回存在较大的风险。公司基于谨慎性原则，同意对该应收款项在上年已计提坏帐准备4,392,964.71元的基础上，2009年中期再按25%比例计提坏帐准备2,908,479.21元，累计计提坏帐准备7,301,443.92元。
截止2009年6月30日，公司应收福建省青州造纸附综合厂帐款为4,532,793.57元。签于该单位经营出现困难，财务状况不佳，对该应收款收回具有一定风险。公司基于谨慎性原则，同意对该应收款项以单项金额重大的应收款项作单项减值测试，按50%比例计提坏帐准备，即计提坏帐准备2,266,396.79元。
表决结果：赞成票11 票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司部分固定资产报废损失处理的议案》
同意公司对使用年限长、受腐蚀及改造拆除等原因不能使用的部分生产设备进行报废损失处理，2009年上半年报废固定资产设备共31台，原值总计2,043,396.42元,已提折旧1,078,408.04元，已计提资产减值准备444,794.89元,报废损失总计520,193.49元,影响本期损益520,193.49元。
表决结果：赞成票11 票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司核销个别无法收回应收款项的议案》
公司已将福州开发区青榕纸品有限公司股权转让，在债权债务协议处置过程中形成的公司应收福州仓山纸品包装厂53,614.23元，该笔应收款已实施债务重组，并形成公司损失38,614.23元。鉴于公司已对上述应收款计提100%的坏帐准备，同意予以核销，确认为坏帐损失。
表决结果：赞成票11 票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董 事 会
二〇〇九年八月四日
公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-013
福建省青山纸业股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届二次监事会会议于2009年8月4日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，会议由公司监事会主席张方先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决方式通过了《公司2009年半年度报告》及摘要。
公司监事会认为：
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号（半年度报告的内容与格式）》（2007 年修订）以及其他相关通知的要求，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票5 票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司监 事 会
二〇〇九年八月四日