湖北福星科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决议案。
二、会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议召开时间:2009年8月5日（周三）14:00
网络投票时间为：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为2009年8月4日15：00至2009年8月5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：因公司董事长谭功炎先生出差在外不能主持本次大会,公司过半数董事推举董事张守才先生主持本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的有关规定。
三、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共160人，代表股份271,773,533股，占公司总股本705,227,650股的38.54％。其中，现场出席股东大会的股东31人，代表股份189,915,036股，占公司总股本705,227,650股的26.93％；通过网络投票的股东129人，代表股份81,858,497股，占公司总股本705,227,650股的11.61％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北安格律师事务所顾恺律师出席大会见证并出具了法律意见书。。
四、议案的审议和表决情况：
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
（一）、审议关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
同意269,186,486股，占出席会议所有股东所持表决权的99.05％；
反对524,950股，占出席会议所有股东所持表决权的0.19％；
弃权2,062,097股，占出席会议所有股东所持表决权的0.76％。
（二）、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
同意269,100,265股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,559,647股，占出席会议所有股东所持表决权的0.94％；
弃权113,621股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04％。
（三）、审议《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；
1、本次发行证券的种类
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
2、发行规模
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
3、存续期限
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
4、票面金额及发行价格
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
5、票面利率
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
6、计息规则
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
7、还本付息的期限和方式
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
8、转股期
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
9、转股价格的确定和修正
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
10、转股价格向下修正条款
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
11、赎回条款
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
12、回售条款
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
13、转股时不足一股金额的处理方法
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
14、转股年度有关股利的归属
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
15、发行方式及发行对象
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
16、向原股东配售的安排
同意269,078,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.01％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权215,521股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08％。
17、债券持有人及债券持有人会议
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
18、本次发行可转债的募集资金用途
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
19、本决议的有效期
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
20、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
同意269,108,465股，占出席会议所有股东所持表决权的99.02％；
反对2,479,547股，占出席会议所有股东所持表决权的0.91％；
弃权185,521股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07％。
（四）、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。
同意269,060,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.00％；
反对475,430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.18％；
弃权2,237,438股，占出席会议所有股东所持表决权的0.82％。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺
3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、湖北福星科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会表决结果；
2、湖北安格律师事务所关于湖北福星科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、与本次股东大会相关的董事会决议、会议通知、会议原始资料等其他文件。
上述文件备置于公司证券及投资者关系管理部，供投资者查阅。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月六日