山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年7月31日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2009年8月6日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议选举李洪信先生为公司第四届董事会董事长，选举白懋林先生为公司第四届董事会副董事长。董事长、副董事长任期自董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。
李洪信先生、白懋林先生简历见附件。
二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
选举董事会专业委员会各专业委员如下，任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。
（1）战略委员会
战略委员会由李洪信先生、白懋林先生、曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士组成，其中曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士为独立董事，李洪信先生为战略委员会主任。
（2）审计委员会
审计委员会由王晨明女士、曹春昱先生、李洪信先生组成，其中王晨明女士、曹春昱先生为独立董事，王晨明女士为审计委员会主任。
（3）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由曹春昱先生、刘学恩先生、李洪信先生组成，其中曹春昱先生、刘学恩先生为独立董事，曹春昱先生为薪酬与考核委员会主任。
（4）提名委员会
提名委员会由刘学恩先生、王晨明女士、李洪信先生组成，其中刘学恩先生、王晨明女士为独立董事，刘学恩先生为提名委员会主任。
三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，与会董事一致同意，聘任李洪信先生为公司总经理，任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。
四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事会提名，聘任陈昭军先生担任公司董事会秘书，任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。
陈昭军先生简历见附件。
五、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
经总经理提名，聘任白懋林先生为常务副总经理、应广东先生为副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、李纪飞先生、苏秉芬先生、陈文俊先生为公司副总经理，聘任牛宜美女士为财务总监，聘任陈凤亭先生为总经济师。任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。
应广东先生、刘泽华先生、李纪飞先生、苏秉芬先生、陈文俊先生、牛宜美女士、陈凤亭先生简历见附件。
公司独立董事对公司新一届高级管理人员的聘任发表了独立意见，内容详见2009年8月7日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-033。
六、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任庞福成先生为公司证券事务代表。
庞福成先生简历见附件。
七、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
聘任陈凤亭先生为公司内部审计部门负责人。
八、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于转让参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司30%股权的议案》。
本议案详见2009年8月7日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-030。
九、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于转让合作公司山东国际纸业太阳纸板有限公司5％权益的议案》。
本议案详见2009年8月7日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-031。
十、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于转让合作公司万国纸业太阳白卡纸有限公司5％权益的议案》。
本议案详见2009年8月7日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-031。
十一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
本议案详见2009年8月7日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-032。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月七日
附件：（董事长、副董事长、高级管理管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人简历）
李洪信先生，生于1953 年，大专学历，高级经济师。历任兖州市造纸厂技术科长、厂长，山东太阳纸业集团总公司、山东太阳纸业集团有限公司董事长等职务。全国劳动模范、第九届全国人大代表、第十届全国人大代表、全国工商联纸业商会会长、山东省工商联副主席、济宁市工商联副会长、兖州市工商联副会长。现任公司董事长、总经理。李洪信先生为公司实际控制人，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
白懋林先生，生于1968 年，大学学历，助理工程师。1985 年加入本公司，历任兖州市造纸厂机电车间主任、设备动力处处长、设备物资处处长，公司营销总部经理，曾荣获全国星火科技带头人标兵、山东省优秀青年厂长经理、山东省十大杰出青年民营企业家、山东省人大代表、济宁市十大杰出青年等称号。现任公司副董事长、副总经理。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。白懋林先生是公司实际控制人李洪信先生妻子的弟弟，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
应广东先生，生于1965 年，大学学历，高级工程师。曾担任宁波造纸总厂车间主任，宁波中华纸业股份有限公司助理经理、二分厂厂长、生产经理。1999年加入本公司。现任公司副总经理、总工程师。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
刘泽华先生，生于1971年，大学学历，学士学位，1995年加入公司，历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天颐纸业有限公司总经理，公司副总工程师，2002年1月任生产经理，2007年10月聘为公司副总经理。2008年5月26日增补为公司第三届董事会董事。现任公司董事、副总经理。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
陈昭军先生，生于1962 年，大学学历，工程师。曾荣获济宁市首届青年企业家、兖州市第二届十大杰出青年、兖州市新长征突击手等称号。1988年加入本公司，历任山东省兖州市造纸厂开发部部长、太阳纸业有限公司经理等。现任公司副总经理、董事会秘书。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
李纪飞先生，生于1957年，工程师。1982年加入兖州造纸厂，历任工艺员、车间主任、厂长、副总经理。现任公司副总经理。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
苏秉芬先生，生于1962 年，大学学历，工程师。1993年加入本公司，历任技术员、技术科长、车间主任、副厂长。现任公司副总经理。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
陈文俊先生，生于1963年， 大专学历。1981年10月至1987年10月在南京39241部队服兵役。1994年3月至1996年12月在山东省委党校农业经济管理大专班学习。1989年3月加入公司，历任兖州市造纸厂企业管理办公司科员、主任、山东太阳纸业集团有限公司总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司经理。现任公司副总经理。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
牛宜美女士，生于1956 年，大专学历，高级会计师。1976加入本公司，历任兖州市城郊公社纤维板厂现金会计、兖州市造纸厂主管会计、山东太阳纸业集团总公司财务处长、山东太阳纸业集团有限公司财务处长。现任公司财务总监。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
陈凤亭先生，生于1954 年，大专学历，经济师。1983年加入本公司，历任兖州市造纸厂销售副厂长、山东太阳纸业集团总公司销售处处长、山东太阳纸业集团有限公司销售处处长。现任公司总经济师兼内部审计部门负责人。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
庞福成先生，生于1975年，大专学历。1995年加入本公司，历任公司总经办科员、企管处副处长，证券部部长。现任公司证券事务代表。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-030
山东太阳纸业股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年8月6日召开，会议审议通过了《关于转让参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司30%股权的议案》。
会议同意将公司持有的参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司（以下简称“建晖纸业”）30%的股权以人民币247,915,202.50元的价格转让给东莞市潢涌实业投资有限公司（以下简称“潢涌实业”）。
本次股权转让不构成关联交易。根据公司《章程》等的相关规定，本次股权转让不须经公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方（受让方）——潢涌实业，企业性质为有限责任公司(法人独资)，注册地为广东省东莞。主要办公地点为东莞市中堂镇潢涌村。法定代表人为黎锡康。注册资本为400万元人民币。营业执照注册号为441900000381357。主营业务为实业投资、物业投资。主要股东及持股比例：东莞市中堂镇潢涌股份经济联合社(100%)。
2、潢涌实业设立时间为2008年8月27日，成立时间不足一年，截至2009年6月30日，该公司主要财务数据（未经审计）如下：总资产为1,811,003,751.26元，总负债为155,738,645.00元，净资产为1,655,265,106.26元，净利润为26,389,696.51元。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为本公司所持有的建晖纸业30%的股权。
建晖纸业企业性质为中外合资(港资)。设立时间为2002年12月9日。主要办公地点为东莞市中堂镇潢涌村。法定代表人为黎祖球。注册资本8亿港币。营业执照注册号为企合粤莞总字第7874号。主营业务生产和销售高档纸(新闻纸除外)。主要股东及持股比例：建辉国际实业有限公司(62%)，山东太阳纸业股份有限公司(30%)，东莞市建桦造纸有限公司(8%)。
2、该公司主要财务数据如下：
| 财务数据 （经审计） | 总资产 | 3,234,589,888.21 |
| 总负债 | 2,444,073,185.90 | |
| 净资产 | 790,516,702.31 | |
| 应收款项总额 | 253,896,207.16 | |
| 或有事项涉及的总额 | 20,000,000.00 | |
| 营业收入 | 2,094,389,579.81 | |
| 营业利润 | -24,197,126.75 | |
| 净利润 | -24,062,126.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,133,654.58 | |
| 财务数据 （未经审计） | 总资产 | 3,075,830,736.99 |
| 总负债 | 2,315,539,754.10 | |
| 净资产 | 760,290,982.89 | |
| 应收款项总额 | 175,616,042.50 | |
| 或有事项涉及的总额 | 20,000,000.00 | |
| 营业收入 | 910,457,144.74 | |
| 营业利润 | -30,555,719.42 | |
| 净利润 | -30,225,719.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,483,189.64 |
四、交易协议的主要内容
1、协议内容
本次股权以现金方式转让，交易双方的权利和义务均通过协议予以确认。经双方协商，双方同意标的股权的转让价格为人民币【二亿四千七百九十一万五千二百零二元五角】（￥【247,915,202.50元】），具体支付安排如下：
（1）本协议生效之日起15个工作日内，支付人民币【一亿五千万元】（￥【150,000,000元】）；
（2）剩余股权转让价款应当在标的股权转让相关工商变更手续完成后次月开始分5个月平均支付，每次支付时间为该月前15个工作日内，支付金额为人民币【一千九百五十八万三千零四十元五角】（￥【19,583,040.50元】）。
协议自签署之日起生效。
2、定价情况
交易双方同意以转让方的初始投资确定此次交易价款为人民币247,915,202.50元。此次转让完成后，公司不再持有建晖纸业的股权。
五、本次交易的目的及对本公司的影响
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易的款项的资金将用于补充公司的流动资金。此次股权转让目的是为规避投资风险，围绕公司始终坚持的走高、精、特、差异化竞争的发展道路，集中优势资源发展更具竞争力的高端产品，优化公司产业结构，增强公司整体竞争能力，对股东有更好的回报。
六、独立董事的意见
就公司转让建晖纸业30%股权的事宜，公司独立董事曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士发表了独立意见，独立董事认为公司本次股权转让可以有效的规避对外投资风险，提升公司核心竞争力，进一步理顺公司中长期的发展思路，有利于公司的可持续健康发展，同意公司转让建晖纸业的股权。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、股权转让协议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-031
山东太阳纸业股份有限公司
转让合作公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称万国太阳）成立于2006年9月8日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称公司或太阳纸业）持有万国太阳50%的股权，国际纸业（亚洲）有限公司（以下简称国际纸业）持有万国太阳50%的股权。
2、山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称国际太阳）成立于2006年12月15日，本公司持有国际太阳50%的股权，国际纸业（亚洲）有限公司持有国际太阳50%的股权。
3、万国太阳的《合作经营合同》与国际太阳的《合作经营合同》已经本公司董事会第二届九次会议和2005年年度股东大会的批准。
4、万国太阳《合作经营合同》约定自合作公司成立后的第二个周年日起，国际纸业拥有选择权，通过向太阳纸业发出书面通知，可以购买公司在万国太阳5%的股份。“国际纸业”如果行使对“太阳纸业”股权的选择权，应向“太阳纸业”支付的用于购买太阳纸业在万国太阳中5%的股权价格应相当于十分之一（1/10）的“原始价格”，加上自“截止日”起至国际纸业的选择权行使通知之日为止每年8%的年投资回报之和。
5、国际太阳《合作经营合同》约定自合作公司成立后的第二个周年日起，国际纸业拥有选择权，通过向太阳纸业发出书面通知，可以购买公司在万国太阳5%的股份。“国际纸业”如果行使对“太阳纸业”股权的选择权，应向“太阳纸业”支付的用于购买太阳纸业在国际太阳中5%的股权价格应相当于十分之一（1/10）的“原始价格”，加上自“截止日”起至国际纸业的选择权行使通知之日为止每年8%的年投资回报之和。
6、2009年7月10日，公司收到国际纸业关于行使买入选择权的函，通知公司国际纸业决定行使《合作经营合同》第9.2条项下的“买入选择权”的约定。
二、交易对方的基本情况：
交易方——国际纸业（亚洲）有限公司为一家根据香港法律正式组建并有效存续的公司，企业注册号为131853，法定地址为香港中环利源西街21号3楼，国际纸业（亚洲）有限公司实际控制人为美国国际纸业公司，美国国际纸业公司是世界上最大的造纸企业，年产纸及纸浆2800万吨，产值258亿美元，是美国纽约交易所挂牌的上市公司。
交易方最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；也无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称
公司拥有的万国太阳5%的股权和公司拥有的国际太阳5%的股权。
2、交易标的权属：山东太阳纸业股份有限公司
上述标的资产没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况并且没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
3、交易标的账面价值
根据万国太阳《合作经营合同》的约定，国际纸业收购公司拥有的万国太阳5%的股权的价格为72,681,697.69元；根据国际太阳《合作经营合同》的约定，国际纸业收购公司拥有的国际太阳5%的股权的价格为52,778,133.33元。
（二）交易标的公司情况介绍
1、名称：万国纸业太阳白卡纸有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：兖州市西关大街66号
主要办公地点：兖州市友谊路1号
法定代表人：李洪信
注册资本：32280.08万元
主营业务：包装纸板和纸制品的制造和销售
主要股东：山东太阳纸业股份有限公司、国际纸业（亚洲）有限公司
该公司主要财务数据如下：
| 财务数据 （经审计） | 总资产 | 1451601735.00 |
| 总负债 | 1019204940.27 | |
| 净资产 | 432396794.73 | |
| 应收款项总额 | 191671741.45 | |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | |
| 营业收入 | 2400100711.41 | |
| 营业利润 | 242291812.14 | |
| 净利润 | -36649754.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 761708895.18 | |
| 财务数据 （未经审计） | 总资产 | 1403102830.01 |
| 总负债 | 969646206.52 | |
| 净资产 | 433456623.49 | |
| 应收款项总额 | 79280008.07 | |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | |
| 营业收入 | 1472713753.47 | |
| 营业利润 | 79699617.12 | |
| 净利润 | 76284363.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92761124.00 |
2、名称：山东国际纸业太阳纸板有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：兖州市西关大街66号
主要办公地点：兖州市友谊路1号
法定代表人：李洪信
注册资本：62342万元
主营业务：包装纸板和纸产品的制造、销售
主要股东：山东太阳纸业股份有限公司、国际纸业（亚洲）有限公司
该公司主要财务数据如下：
| 财务数据 （经审计） | 总资产 | 1669172544.49 |
| 总负债 | 1149928759.60 | |
| 净资产 | 519243784.89 | |
| 应收款项总额 | 82851442.34 | |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | |
| 营业收入 | 144524459.67 | |
| 营业利润 | -110671215.49 | |
| 净利润 | -110655735.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154449738.83 | |
| 财务数据 （未经审计） | 总资产 | 1601519894.60 |
| 总负债 | 1093458458.02 | |
| 净资产 | 508061436.58 | |
| 应收款项总额 | 79193306.67 | |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | |
| 营业收入 | 652573245.61 | |
| 营业利润 | -11227970.77 | |
| 净利润 | -11182348.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182477624.90 |
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、本次交易的主要内容
国际纸业根据万国太阳《合作经营合同》和国际太阳《合作经营合同》的约定，国际纸业将收购本公司在万国太阳的5%的股权和本公司在国际太阳的5%的股权。
2、定价情况和交易价格。
根据万国太阳《合作经营合同》，国际纸业应向“太阳纸业”支付的用于购买太阳纸业在万国太阳中5%的股权价格应相当于十分之一（1/10）的“原始价格”，加上自“截止日”起至国际纸业的选择权行使通知之日为止每年8%的年投资回报之和。确定交易价格为72,681,697.69元
根据国际太阳《合作经营合同》，国际纸业应向“太阳纸业”支付的用于购买太阳纸业在国际太阳中5%的股权价格应相当于十分之一（1/10）的“原始价格”，加上自“截止日”起至国际纸业的选择权行使通知之日为止每年8%的年投资回报之和。确定交易价格为52,778,133.33元
两个公司的股权转让总价款=72,681,697.69+52,778,133.33元
=125,459,831.02
3、交易涉及标的的目前的状况
本次股权转让经第四届董事会第一次会议审议批准后生效，待国家相关行政审批部门通过后，完成本次股权转让。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
万国太阳、国际太阳与本公司存在提供或接受商品及服务的关系，主要内容为本公司向万国太阳、国际太阳公司供应电汽、污水处理、供水、机械修理、实验、设备维护、安全、餐厅等服务，价格参考市场的价格。在本次交易完成后，本公司依然按照参照市场价格向其提供商品与服务。
六、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，由于公司仅出售的是合作公司的5%股权，对公司的生产经营基本没有影响，同时本公司将获得125,459,831.02的流动资金，将缓解公司目前在建项目的资金缺口，加快公司向林、浆、纸一体化公司的转型，提升公司的竞争力，促进公司可持续发展。
七、独立董事的意见
就公司转让合作公司股权的事宜，公司独立董事曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士发表了独立意见，独立董事认为公司基于和美国国际纸业长期合作的战略考量，本次股权转让可以使双方的战略伙伴关系更加稳固，同时也增加了公司现金流，加快公司目前在建项目的建设进度，提升公司核心竞争力，有利于公司的可持续稳步发展，同意本次公司转让合作公司股权。
八、备查文件目录
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、万国太阳《合作经营合同》；
3、国际太阳《合作经营合同》；
4、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-032
山东太阳纸业股份有限公司控股
子公司为他人提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章公司”）为山东翔宇化纤有限公司（以下简称“翔宇化纤”）提供担保的人民币2,000万元的一年期贷款已到期归还，为保持双方长期良好的合作关系，天章公司拟为其在交通银行的贷款续做担保，金额为2,000万元人民币，担保期限半年。
本次担保后，累计对翔宇化纤提供担保3,200万元，占公司经审计净资产（2008年12月31日）的1.23%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东翔宇化纤有限公司
2、注册地址：兖州市旧关立交桥北
3、法定代表人：王福连
4、注册资本：11,166万元
5、经营范围：制造：锦纶6切片、锦纶6工业丝、锦纶6帘子布、锦纶6帆布。
6、与本公司关联关系：无关联
7、与天章公司关联关系：无关联
8、截至2009年6月30日，翔宇化纤总资产1,373,734,368.30元，所有者权益595,206,321.99元，主营业务收入843,384,205.82元，净利润总额82,792,429.56元（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：半年
3、担保金额：人民币2,000万元
四、反担保情况
翔宇化纤的关联公司兖州市宏福化纤制造有限公司（以下简称“宏福化纤”）为天章公司累计提供了3200万元的反担保。
截至2009年6月30日，宏福化纤总资产393,751,813.81元，所有者权益214,303,228.15元，主营业务收入319,461,982.62元，利润总额35,644,721.55元（以上财务数据未经审计）。
五、董事会意见
（一）本次为翔宇化纤提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第四届董事会第一次会议认为上述担保不会损害公司利益。同意天章公司为翔宇化纤提供担保。
（二）截止2009年6月30日，翔宇化纤资产负债率为43.33%；本次为翔宇化纤担保的2,000万元不超过公司净资产的10%；连续12个月内对外担保金额不超过公司总资产的50%；截止2009年8月6日公司及控股子公司对外担保余额为58,215万元人民币、1.8万美元，其中对控股子公司的担保为52,015万元，公司及控股子公司对外担保余额不超过公司净资产的30%；翔宇化纤不属于公司关联方。根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。
（三）公司独立董事需对上述担保事项发表了如下独立意见：认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司控股子公司的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年8月6日公司及控股子公司对外担保余额为58,215万元人民币、1.8万美元，其中对控股子公司的担保为52,015万元人民币。公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期（2008年12月31日）经审计净资产的22.36%。目前公司无逾期担保。
八、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、翔宇化纤营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、宏福化纤营业执照复印件、最近一期的财务报表；
4、独立董事意见。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-033
山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第一次会议相关事项
独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年8月6日在公司办公楼会议室召开。根据 《上市公司治理准则》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等的规定，作为独立董事，我们针对下述事项发表了独立意见。
一、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高层管理人员的议案》等。公司独立董事发表独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其 他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意董事会的审议结果，同意聘任李洪信先生担任公司总经理，聘任应广东先生为副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、李纪飞先生、苏秉芬先生、陈文俊先生为公司副总经理，聘任陈文俊先生为董事会秘书，聘任牛宜美女士为财务总监，聘任陈凤亭先生为总经济师。
二、会议审议通过了《关于转让参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司30%股权的议案》，公司独立董事发表独立意见：
独立董事认为公司本次股权转让可以有效的规避对外投资风险，提升公司核心竞争力，进一步理顺公司中长期的发展思路，有利于公司的可持续健康发展。
三、会议审议通过了《关于转让合作公司山东国际纸业太阳纸板有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司各5%股权的议案》，公司独立董事发表独立意见：
独立董事认为公司基于和美国国际纸业长期合作的战略考量，本次股权转让可以使双方的战略伙伴关系更加稳固，同时也增加了公司现金流，加快公司目前在建项目的建设进度，提升公司核心竞争力，有利于公司的可持续稳步发展。
四、会议审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》，公司独立董事发表独立意见：
我们认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司控股子公司的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-034
山东太阳纸业股份有限公司
投资者关系管理通讯方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第四届董事会第一次会议审议决定，聘任陈昭军先生为董事会秘书。根据相关法规要求，现将公司投资者关系管理通讯方式变更并公告如下：
1、董事会秘书兼投资者关系管理负责人：陈昭军
联系电话：0537-3658715 传真：0537-3658762
电子信箱：sunpaperhzg@163.com
2、证券事务代表：庞福成
联系电话：0537-3658715 传真：0537-3658762
电子信箱：pfc9697@163.com
3、公司网址：http://www.sunpapergroup.com
公司电子信箱：sun@sunpapergroup.com
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月七日