证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-037
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2009年7月30日以电子邮件方式发出。2009年8月5日（星期三）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了《关于拟受让合肥京东方光电科技有限公司部分股权的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关联交易公告》。
董事陈炎顺先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为10票。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年8月6日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-038
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-038
京东方科技集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“本公司”）拟受让控股子公司合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）的部分股权，由于合肥京东方正在建设期，所以拟按原始投资成本即人民币2550万元受让合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）所持合肥京东方1.889%的股权、人民币1500万元受让合肥鑫城国有资产经营有限公司（以下简称“合肥鑫城”）所持合肥京东方1.111%的股权。本次股权转让完成后，本公司将持有合肥京东方100%股权，合肥建投和合肥鑫城将不再向合肥京东方委派董事和监事。
2、合肥鑫城持有本公司7.55%的股权，合肥蓝科投资有限公司（以下简称“合肥蓝科”）持有本公司7.55%的股权，合肥建投为合肥蓝科的全资控股股东，所以上述交易构成关联交易。
3、本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟受让合肥京东方光电科技有限公司部分股权的议案》。关联董事陈炎顺先生审议该议案时回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易，独立董事发表了事前认可意见和对本次关联交易的独立意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、合肥市建设投资控股（集团）有限公司
法定代表人：李武好
注册资本：伍拾陆亿叁佰万圆整
公司住所：合肥市荣事达大道17号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营、管理和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权力；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
合肥建投2008 年实现营业收入约18.57亿元，净利润约10.67亿元。截至2008年12月31日，合肥建投净资产约121.61亿元。
2、合肥鑫城国有资产经营有限公司
法定代表人：董黎明
注册资本：壹拾叁亿肆仟万圆整
公司住所：合肥市胜利路88号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：从事授权范围内国有资产投资、经营管理及项目投资管理；城市基础设施及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；园区基础设施建设和投资、经营管理；国有土地开发；房地产开发项目投资；停车场服务；房屋租赁。（以上范围涉及行政许可项目凭许可证经营）
合肥鑫城2008 年实现营业收入约6.78亿元，净利润约3.09亿元。截至2008年12月31日，合肥鑫城净资产约31.47亿元。
三、关联交易标的基本情况
1、股权交易标的公司基本情况
公司名称：合肥京东方光电科技有限公司
法定代表人：李武好
注册资本：壹拾叁亿伍仟万圆整
设立时间：2008年10月16日
注册地址：合肥新站区工业园区内
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及配套产品投资建设、研发、生产、销售。
股权结构：本公司以现金出资130,950万元人民币，拥有97.000%的股权；合肥建投以现金出资2,550万元人民币，拥有1.889%的股权；合肥鑫城以现金出资1,500万元人民币，拥有1.111%的股权。
2、股权交易标的情况
本次股权转让标的为合肥建投和合肥鑫城所持合肥京东方共计3%的股权，该部分股权不存在任何转让限制，也不涉及任何重大争议。
3、标的价格
京东方拟按原始投资成本即人民币2550万元受让合肥建投所持合肥京东方1.889%的股权，人民币1500万元受让合肥鑫城所持合肥京东方1.111%的股权。
四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响
合肥京东方资本金已经筹集完毕，并已于2009年4月13日开工建设，合肥建投和合肥鑫城希望本公司能回购其所持合肥京东方的股权。
本公司全资控股合肥京东方，将有利于公司战略的全面实施, 实现公司战略布局，加速本公司第六代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目（以下简称“6G项目”）的实施和推进。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议时发表了如下独立意见：
合肥京东方资本金已经筹集完毕，并已于2009年4月13日开工建设，合肥建投和合肥鑫城联合提出，希望本公司能回购其所持合肥京东方的股权。本公司如全资控股合肥京东方，合肥建投和合肥鑫城将不再向合肥京东方委派董事和监事，该关联交易有利于本公司战略的全面实施，实现本公司战略布局，加快本公司6G项目的实施和推进，交易定价公允、合理。
该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
六、董事会意见
1、同意本公司以人民币2550万元受让合肥建投所持合肥京东方1.889%的股权，以人民币1500万元受让合肥鑫城所持合肥京东方1.111%的股权；
2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年8月6日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-039
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-039
京东方科技集团股份有限公司
关于竞购上广电TFT-LCD五代线结果的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“本公司”）于2009年7月15日收到上海广电NEC液晶显示器有限公司（以下简称“广电NEC”）董事会发来征询函，诚邀京东方参与其TFT-LCD五代线重组。
京东方在收到广电NEC的邀请后从产业发展和自身战略考虑，认为，如能成功重组广电NEC五代线，将进一步扩大企业规模，提高产业链采购议价能力，降低采购成本，扩大市场份额，提升产品竞争力。同时，京东方凭借自身在五代线多年的成功运营经验，将能快速有效地盘活广电NEC的生产线，节省时间和资金成本。基于以上原因，京东方向广电NEC提交了竞购意向。
2009年8月6日，本公司收到广电NEC发来通知书，确认京东方未能进入其TFT-LCD五代线资产重组候选受让方。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年8月6日