泰豪科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为83,375,187股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年10月26日（周一）
●本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年10月17日经公司2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议通过，以2005年10月24日作为股权登记日实施，于2005年10月25日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的第一个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第一个12个月内减持价格低于7.42元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。（因公司2005年度、2006年度实施利润分配，2007年度实施利润分配及公积金转增股本，上述减持价格调整为4.80元/股。）
泰豪集团有限公司承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11,304,780股本公司股份，自2008年10月28日起自愿继续锁定一年，至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。
截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构的变化情况
（1）2006年6月5日，公司公开增发新股45,600,003人民币普通股，公司总股本由150,730,407股变更为 196,330,410股。
（2）2008年5月7日，公司以2007年末总股本196,330,410股为基数，用资本公积金按每股转增0.5股（每10股转增5股）的比例，向股权登记日在册的全体股东转增股本，共计98,165,205股，转增后公司总股本为294,495,615股。
（3）2009年7月30日至8月5日，公司向2009年7月29日登记在册的所有股东按照每10股配3股的比例配售股份，共配售84,942,478股（其中控股股东同方股份有限公司和第二大股东泰豪集团有限公司配售有限售股合计19,240,427股）。配股完成后，公司的总股本为379,438,093股。
2、股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例变化情况单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 同方股份有限公司 | 38,242,164 | 25.37 | 20060611 | 增发获得网下优先配售 | 7,648,433 | 45,179,791 | 11.91% |
| 20061211 | 增发时网下优先配售的股份锁定期到期 | -7,648,433 | |||||
| 20071025 | 限售股流通上市 | -7,536,520 | |||||
| 20080507 | 公积金转增股本 | 15,352,822 | |||||
| 20081027 | 限售股流通上市 | -11,304,780 | |||||
| 20090818 | 配售股份 | 10,426,105 | |||||
| 泰豪集团有限公司 | 34,660,423 | 22.99 | 20071025 | 限售股流通上市 | -7,536,520 | 38,195,396 | 10.07% |
| 20080507 | 公积金转增股本 | 13,561,951 | |||||
| 20081027 | 限售股流通上市 | -11,304,780 | |||||
| 20090818 | 配售股份 | 8,814,322 | |||||
| 江西康富投资管理有限公司 | 12,157,170 | 8.07 | 20061025 | 限售股流通上市 | -7,536,520 | 0 | 0 |
| 20071025 | 限售股流通上市 | -4,620,650 | |||||
| 江西三和电力股份有限公司 | 4,536,520 | 3.01 | 20061025 | 限售股流通上市 | -4,536,520 | 0 | 0 |
| 南昌高新科技投资有限公司 | 1,134,130 | 0.75 | 20061025 | 限售股流通上市 | -1,134,130 | 0 | 0 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司出具《关于泰豪科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，认为泰豪科技相关股东履行了股改中做出的承诺，泰豪科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律法规的规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为83,375,187股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年10月26日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 同方股份有限公司 | 45,179,791 | 11.91% | 45,179,791 | 0 |
| 2 | 泰豪集团有限公司 | 38,195,396 | 10.07% | 38,195,396 | 0 |
| 合 计 | 83,375,187 | 21.97% | 83,375,187 | 0 | |
（本次共有83,375,187股有限售条件流通股上市解禁，其中19,240,427股由控股股东同方股份有限公司和第二大股东泰豪集团有限公司参加本公司2009年度配股产生）。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 83,375,187 | -83,375,187 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 83,375,187 | -83,375,187 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | |||
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 296,062,906 | 83,375,187 | 379,438,093 | |
| 股份总额 | 379,438,093 | 0 | 379,438,093 |
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二ＯＯ九年十月二十日
备查文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书